-
¿Quién es Paul Campo, ex agente de la DEA acusado de lavar dinero para el CJNG?
El esquema criminal concretó tres operaciones para blanquear activos por una suma total de 750 mil dólares, según las investigaciones -
¡IMPACTANTE! Sheinbaum niega lavado en envío de remesas; "No tenemos ningún indicio"
La jefa del Ejecutivo aseguró que no existen indicios de que el envío de remesas desde Estados Unidos hacia México esté vinculado con operaciones de lavado de dinero. -
Mafia albanesa en México: la operación de lavado de dinero que conecta a los Balcanes con Sina...
Washington detectó una red de casinos que lavaba dinero en apuestas simuladas. Detrás está un clan instalado en México, pieza clave de una ruta criminal que une Sinaloa con los Balcanes. -
Hacienda y Tesoro de EU bloquean operaciones del Cártel del Pacífico para proteger la economía...
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación. -
Tesoro de EU señala a 10 casinos mexicanos de "principal preocupación" por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro, a través de FinCEN, propuso medidas para bloquear el acceso al sistema financiero estadunidense de 10 casinos mexicanos. -
EU sanciona a 27 individuos y empresas por lavar dinero del Cártel de Sinaloa a través de casi...
El grupo Hysa podría operar con el consentimiento del cártel, según presume el Departamento del Tesoro. -
Director de Black Wallstreet cumple prisión preventiva en “depa” de Las Lomas
El empresario Juan Carlos Minero Alonso, director de Black Wallstreet Capital, acusado de lavado de dinero para cárteles, cumple su prisión preventiva en un departamento de Las Lomas de Chapultepec en lugar de un penal. -
¿Quién es Víctor Álvarez Puga? Detalles sobre el esposo de Inés Gómez Mont detenido en EU
Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue arrestado en Miami por irregularidades migratorias. En México enfrenta acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada. -
Exgobernador de Nayarit vinculado a proceso por lavado de dinero
La FGR confirma que el exgobernador de Nayarit fue vinculado a proceso por un juez federal por el delito de lavado de dinero, iniciando formalmente el procedimiento judicial. -
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU por acusaciones de lavado de dinero
CIBanco presentó una demanda en EU contra el Departamento del Tesoro al considerar que se violó su presunción de inocencia tras ser vinculado con lavado de dinero al narcotráfico.