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Bancos mexicanos y autoridades de EU acuerdan fortalecer medidas contra operaciones ilícitas
El presidente de la ABM detalló que tras la reunión con el subsecretario del Tesoro, John K. Hurley se acordó fortalecer el intercambio de información. -
Diputada federal, entre las personas sancionadas por EU ligadas al Cártel de Sinaloa
Hilda Araceli Brown, brindaba protección mediante la Secretaría de Seguridad de Rosarito. -
UIF realiza bloqueo administrativo a cuentas ligadas a lavado de dinero
La OFAC detalló que del total de objetivos en el país, siete correspondieron a personas físicas y 15 a personas morales. -
UIF solicita bloqueo administrativo de prevención a facción de Los Mayos señalados por EU; cue...
Aviso de “bloqueo administrativo”, por “compromisos internacionales asumidos por México” tras acciones de la OFAC; se rastrearán posibles actividades ilícitas para eventual incorporación a LPB. -
Exgobernador de Nayarit vinculado a proceso por lavado de dinero
La FGR confirma que el exgobernador de Nayarit fue vinculado a proceso por un juez federal por el delito de lavado de dinero, iniciando formalmente el procedimiento judicial. -
Gobierno busca mejorar combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El plan incluye mayor colaboración con instituciones financieras, la modernización de tratados internacionales y el fortalecimiento de mecanismos de denuncia e intercambio de información. -
Del efectivo a las criptomonedas: los lavadores de dinero del Cártel de Sinaloa evaden regulac...
A lo largo de su existencia, la organización delictiva ha contado con operadores financieros encargados de integrar el dinero que les deja el tráfico de drogas a la economía legal del país. -
Kapital Bank se convierte en “unicornio” al superar los mil 300 millones de dólares
En agosto, la firma anunció la adquisición de los activos de corretaje, gestión de activos y banca operativa del grupo financiero mexicano Intercam. -
ABM se reunirá con autoridades del Tesoro de EU; buscan reforzar la prevención de lavado de di...
Sobre las recientes ventas de CIBanco e Intercam, el presidente de la ABM, Emilio Romano, comentó que fue una solución de mercado. -
Así operaba la secta religiosa de EU que recibía millones de dólares a través de 'call centers...
David Taylor, líder de la organización, enfrentará cargos por trabajo forzado y conspiración para lavar dinero