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Esposa de ex presidente Humala, condenada por lavado, llega a Brasil tras conseguir asilo
Según el fallo de la Corte, Ollanta Humala y Nadine Heredia recibieron cerca de tres mdd en aportes ilegales para campañas presidenciales de 2006, por parte de Odebrecht y del gobierno de Hugo Chávez. -
Condenan a 15 años de prisión al ex presidente Ollanta Humala en Perú por caso Odebrecht
La esposa del ex mandatario recibió la misma pena. -
Jueces descongelan cuentas de delincuentes con suspensiones: Sheinbaum
La Presidenta dijo que habrá una modificación en la ley para evitar amparos. -
Acusado de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa proveía vigilancia al Instituto de las Mujer...
Christian Amador Valenzuela fue incluido en la 'lista negra' del Departamento del Tesoro de EU por sus supuestos nexos con el cártel -
¿Cómo operan los ‘brokers’? Marco Ebben, Zhenli Ye Gon y Tomoiyi Marx Yu no son un mito
La Interpol sigue sus pasos porque conectan a las mafias del mundo. Son objetivos de alta prioridad: hacen que un capo de Sinaloa tenga mansión en Turquía e inversiones en Malasia. -
Narcotraficantes controlan un 78% de lavado de dinero en México
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha colocado a la cabeza de la narcoeconomía mexicana, estableciendo la mayor cantidad de negocios para lavar dinero, y a diferencia de otros cárteles, pasó del negocio inmobiliario, típico del narco -
Cártel Jalisco Nueva Generación controla 78% de lavado en México
El poderoso cártel ha diversificado sus negocios a despachos de arquitectura, de diseño gráfico, reposterías, tours por los pueblos mágicos de México, entre otros. -
Morena impulsará Comisión Investigadora en CdMx
Morena propone crear una comisión investigadora para los temas relacionados al lavado de dinero sean atendidos de manera directa e investigados a fondo -
Cárteles mexicanos lavan 25 mil mdd al año a través de bitcoins, señala reporte
Los cárteles realizan operaciones que no superen los 7 mil 500 dólares para no ser detectados por los bancos, dividen el dinero en pequeñas cantidades y lo depositan en diversas cuentas bancarias. -
Sentencian a 20 años de cárcel a ex dirigente del cártel del Golfo
Juan Oscar Garza Azuara fue jefe de plaza en Reynosa, Tamaulipas, y encargado de actividades delictivas en Nuevo León.