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Hasta 60 clientes de CIBanco se han acercado a Actinver para transferir sus fideicomisos
Francisco Lira, director general del banco Actinver, indicó que, de transferir estos clientes podrían ver un crecimiento de hasta 30% en su negocio fiduciario. -
Intercam, CIBanco y Vector son multadas por 185 mdp por la CNBV por incumplimiento en prevenci...
Al segmentar por institución Intercam fue la más multada, ya que acumuló un monto por más de 92 mdp. -
ABM, sin miedo tras acusaciones de EU por lavado a tres instituciones bancarias
Sobre la prórroga del FinCEN, Emilio Romano, presidente de la Asociación, dijo que esto permitirá que los dos bancos señalados puedan reacomodar su operación. -
Sheinbaum no ve riesgo de contagio financiero por señalamiento de lavado de dinero
La Presidenta reconoció que se trata de un proceso muy largo y laborioso, pero que lo están trabajando “muy bien y con mucha coordinación” para evitar afectaciones. -
Finanzas mexicanas, en riesgo de contagio por lavado de dinero: Fitch
”Los posibles riesgos de lavado de dinero serán un elemento de vigilancia continuo para el sistema financiero”, dijo la agencia calificadora. -
Asesinan en Tijuana a presunto lava dólares vinculado con el Cártel de Sinaloa
El encargado de una casa de cambio, vinculada al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, fue asesinado en Tijuana mientras se encontraba fuera de un centro cambiario cerca del cruce fronterizo Garita de Otay. -
Mafia china abarata hasta 90% lavado de dinero al 'narco': DEA
A través de exportadoras de mariscos, empresas químicas y casinos, las redes asiáticas bajaron de 10 a 1% la comisión para blanquear recursos, revela informe de la DEA. -
Ex mánager de Gerardo Ortiz llega a acuerdo de culpabilidad por nexos con el CJNG
Chucho Pérez formalizó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadunidenses, donde aceptó haber conspirado para realizar transacciones con propiedades designadas por ser usadas para el narcotráfico. -
Juez ordena liberación de detenidos por caso Black Wall Street Capital
El litigante explicó que, aunque el juez sólo tenía competencia en los delitos federales, declaró nula toda la actuación de las autoridades de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. -
FGR entrega a Argentina a Óscar Iván Flores López por presuntos delitos de asociación ilícita
El hombre formó parte de una organización delictiva que comercializó clorhidrato de efedrina en forma ilegal, de 2005 a 2009.