Como parte del proceso de Evaluación Mutua al que es sometido el Estado mexicano en materia de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) participará en las actividades de la visita in situ del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Durante la evaluación, el gobierno de México expondrá los avances en el diseño, coordinación e implementación del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas, además de las acciones emprendidas para fortalecer la integridad del sistema financiero, así como la eficacia de las políticas públicas orientadas a combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los temas que se revisarán se encuentran los mecanismos de coordinación institucional que permiten la colaboración entre autoridades financieras, de seguridad y de procuración de justicia.
Además, se mostrarán indicadores de desempeño que reflejan el trabajo de las instituciones encargadas de prevenir, detectar y sancionar el lavado de dinero en el país.
La Secretaría de Hacienda explicó que la visita in situ constituye una etapa fundamental dentro del proceso de Evaluación Mutua del GAFI, al permitir al equipo evaluador analizar el funcionamiento del sistema nacional antilavado, la cooperación entre autoridades y los resultados obtenidos en la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
“El gobierno de México reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema nacional de prevención de lavado de dinero, la cooperación internacional y el cumplimiento de los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera, en favor de la integridad del sistema financiero y la seguridad económica del país”, dijo
Al evento asistieron los subsecretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, así como los representantes de la:
-Secretaría de Economía
-Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
-Banco de México
-Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
-Tribunal de Disciplina Judicial
-Fiscalía General de la República (FGR)
-Poder Judicial de la Federación (PJF), incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
De igual forma, participaron instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y el andamiaje nacional de prevención y combate al lavado de dinero, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional de Migración.
Mientras que en materia hacendaria, fiscal, aduanera y de supervisión financiera, se contó con la participación de representantes de la:
-Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público
-Subsecretaría de Ingresos
-Subsecretaría de Egresos
-Procuraduría Fiscal de la Federación
-Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
-Servicio de Administración Tributaria
-Agencia Nacional de Aduanas de México
-Comisión Nacional Bancaria y de Valores
-Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
-Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
-Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
-Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
-Banca de desarrollo y entidades del sector.
