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Secretaria de Hacienda endurece reglas contra lavado de dinero en México
La SHCP publicó en el DOF las nuevas Reglas de Carácter General de la Lfpiorpi, que incorporan un enfoque basado en riesgo y refuerzan las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables. -
Semestre "agridulce" para la banca: utilidades caen 5.3%, pero crédito mantiene dinamismo
Ariel Méndez, analista de Bx+, explicó que este resultado en las utilidades bancarias deriva de menores ingresos por intereses y el aumento en la creación de reservas. -
J.P. Morgan Payments: el factor humano será clave para la adopción de pagos agénticos en Méxic...
Ingrid Albanés, directora de Soluciones Digitales para Latinoamérica en J.P. Morgan Payments, aseguró que el factor humano continuará siendo fundamental. -
Cuidado con los mercados holográficos
La expansión de la tokenización y los criptoactivos abre vacíos regulatorios que facilitan el apalancamiento, reducen la transparencia y complican la supervisión de inversionistas y autoridades -
UIF y ANAM firman convenio para reforzar combate al lavado de dinero y contrabando en México
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Agencia Nacional de Aduanas intercambiarán información estratégica para detectar operaciones ilícitas vinculadas al comercio exterior. -
R&I mantiene calificación BBB+ y ve finanzas “estables”
México mantiene el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan la deuda soberana. -
Rumbo al Mundial de Futbol, UIF y CNBV lanzan alerta por lavado de dinero y trata de personas
La vigilancia permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento -
Trump firma orden para que bancos revisen más de cerca el estatus migratorio de clientes
Los bancos nunca han recopilado información sobre ciudadanía o estatus migratorio de clientes. No existen cifras públicas confiables sobre cuánto riesgo representan para el sistema financiero. -
Serfimex ve oportunidad en nuevo distrito financiero de Cancún y proyecta 2 mil 500 mdp en cré...
La financiera indicó que el plan maestro del nuevo distrito financiero, prevé la construcción de oficinas corporativas, hospitales, centros tecnológico y espacios de aceleración de negocios. -
CNBV endurece requisitos de capital bancario ante riesgos financieros
La nueva resolución de la CNBV entrará en vigor tras su publicación y dará a los bancos hasta cuatro meses para ajustar el cálculo de su capital neto.