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Discuten en el Senado la 'Ley de Lavado de Dinero'
La 'Ley de Lavado de Dinero' es una reforma coyuntural que busca obligar a identificar y reportar a los beneficiarios finales de las operaciones financieras. -
Senado aprueba Ley de Lavado de Dinero; buscan garantizar estabilidad al sistema financiero
Los senadores avalaron la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. -
SAT presenta programa contra lavado de dinero; empresas que incumplan pagarán hasta 7.35 mdp
Este nuevo programa de capacitación especializada tiene el objetivo de fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. -
“Estamos contentos con los resultados”: comenta director de BanRegio
Manuel Rivero Zambrano, director general regional de BanRegio, comentó en entrevista que la institución se fortalecerá en los próximos años y logrará consolidarse como una de las más innovadoras del sistema financiero mexicano. -
AMIB anuncia nombramiento de Ernesto Reyes Retana como nuevo director general
A través de un comunicado emitido por redes sociales de la AMIB, se informó que el nuevo director general cuenta con una sólida trayectoria de más de 40 años en el sector financiero y bursátil. -
Stripe facilita compras internacionales en moneda local con Adaptive Pricing
La plataforma financiera indicó que con esta herramienta ha facilitado en 17.8 por ciento las operaciones fuera del país de sus clientes. -
Banorte abrió 5 mil 698 cuentas a personas refugiadas en México
Para evitar malversación de recursos o lavado de dinero en estas cuentas, son creadas conforme la regulación mexicana, aseguró. -
México debe estandarizar métodos de pago digitales para mayor adopción
Expertos apuntaron que, en el país, solo unos siete millones de negocios formales e informales reciben efectivo como forma de pago para cobrar sus bienes y servicios. -
Nuevo impuesto a bancos es medida contraproducente: BBVA
“Un impuesto a un sector particular afecta el crecimiento del mismo”, dijo el economista Carlos Serrano en una mesa de análisis tras las elecciones. -
Baja bancarización obstaculiza obtener mejores créditos: FICO
El uso excesivo de dinero en efectivo en México impide crear el historial crediticio y la planeación financiera en el largo plazo.