La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmaron un Convenio de Colaboración Interinstitucional con el objetivo de fortalecer el intercambio de información y la coordinación operativa para prevenir y combatir actividades ilícitas relacionadas con el comercio exterior.
A través del acuerdo, ambas instituciones informaron que buscarán reforzar sus capacidades de análisis e inteligencia para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando y otras conductas ilegales vinculadas con la entrada y salida de mercancías del país.
Detallaron que como parte del convenio, la UIF podrá compartir con la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de reportes del sistema financiero y de actividades vulnerables, con el fin de identificar riesgos asociados al comercio exterior y apoyar la implementación de medidas preventivas y correctivas.
Por su parte, la Agencia Nacional proporcionará información relacionada con operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros datos relevantes que contribuyan al trabajo de inteligencia financiera de la UIF.
El acuerdo también contempla acciones de capacitación, asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas y la creación de grupos de trabajo especializados para fortalecer las capacidades operativas y analíticas de ambas dependencias.
Además, agregaron que se implementarán mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información, garantizando la confidencialidad de los datos y el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección de datos personales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó con esta acción, a través de la UIF y la ANAM, refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación institucional para proteger la integridad del sistema financiero y aduanero mexicano.
Así como el propósito de prevenir el uso indebido de las operaciones de comercio exterior y contribuir al cumplimiento de los estándares y recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención del lavado de dinero..
