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UIF denunció previamente ante la FGR a los 55 sancionados por EU del CJNG; "hay coordinación e...
El coordinador del Gabinete de Seguridad resaltó la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC). -
UIF detecta millonarias compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles para el CJNG
UIF y EU desmantelan red financiera del CJNG. Conoce los detalles de las investigaciones y las acciones tomadas. -
México y EU cierran el cerco financiero al CJNG con sanciones y bloqueo de cuentas
La UIF y el Departamento del Tesoro de EU intensificaron la ofensiva contra la estructura financiera del CJNG tras detectar operaciones con efectivo, activos virtuales y empresas fachada. -
Gabinete de Seguridad niega que las cuentas de Verónica Ruffo hayan sido bloqueadas
Las autoridades aclararon que la FGR no solicitó en ingún momento la inmovilización de las cuentas de la hija del exgobernador de Baja California. -
El mapa de los 498 millones: el rastro que siguió la UIF para llegar a la red de huachicol fis...
De acuerdo con los registros, Ingemar concentró la mayor parte de los recursos dentro de la red. -
Congelan cuentas a hija de Ernesto Ruffo y le niegan acceso a documentos para defensa de su pa...
El congelamiento busca proteger el sistema financiero mientras se investigan movimientos inusuales. -
Cuatro empresas, el eje financiero de la red criminal que supuestamente dirige Ernesto 'N': FG...
El análisis fue elaborado con información de la UIF e identifica a Ingemar, Servicios Portuarios, Dragados y Puertos y Crismon Hidrocarburos y Derivados. -
UIF y Condusef firman convenio para fortalecer seguridad de sistema financiero
La colaboración permitirá identificar patrones de fraude y operaciones de riesgo a partir del análisis de información estadística, sin intercambiar datos personales ni bancarios de los usuarios. -
Denuncian que la UIF congeló cuentas de Jesús Plácido, líder indígena en Guerrero
El CIPOG-EZ acusa que la medida busca criminalizar su labor tras denunciar el desplazamiento forzado en la Montaña Baja. -
UIF sorprende con información de última hora sobre organizaciones que aspiran a partido políti...
Consejerías explotan contra consejera por irrumpir en comisión, instruirlos a dirigirse a un edificio para ver la información en medio del home office y no responder de qué se trataba, pues ni siquiera conocía el oficio; rechazan posponer votación.
