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UIF bloquea cuentas de empresas vinculadas a “El Limones”, operador criminal
La UIF bloqueó cuentas de empresas presuntamente ligadas a “El Limones”, operador criminal detenido recientemente, como parte de una investigación financiera. -
UIF capacita a Guardia Nacional para prevenir lavado de dinero
Como parte de los compromisos de México con GAFI, la UIF capacitó a elementos de la GN sobre el marco jurídico y procesos de investigación sobre recursos de procedencia ilícita. -
Bloquean cuentas bancarias de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo: AP
La UIF bloqueó las cuentas del empresario luego de que las investigaciones de la FGR lo relacionaran con tráfico de drogas, armas y combustible. -
Ésta es la última publicación de 'Rosita', actriz y DJ venezolana sancionada por EU tras presu...
Jimena Araya compartió historias en su cuenta personal de Instagram que señalan su posible presencia en territorio mexicano. En MILENIO te explicamos lo que se sabe -
Del snowboard al narcotráfico: Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, es investigado por ...
Autoridades norteamericanas indicaron que Wedding y su organización utilizan criptomonedas para mover y blanquear las ganancias ilícitas. -
Hacienda y el Tesoro de EU coordinan acciones contra red criminal transnacional de narcotráfic...
Se identificaron 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República. -
Políticos mexicanos en la mira de Estados Unidos: entre el poder y el narco
EE.UU. sancionó a una diputada mexicana con la ley antiterrorista por nexos con el Cártel de Sinaloa. No es el único caso: fiscales, gobernadores y funcionarios también han sido señalados. ¿Qué revela esto sobre la política mexicana? -
Congelan cuentas de Hilda Brown; enfrenta restricciones económicas desde hace días
Las cuentas, tarjetas, créditos, seguros y hasta el teléfono de la diputada de Morena, Hilda Brown, están congelados; y para revertirlo, deberá seguir el ejemplo de Rafael Márquez, quien logró salir de la lista negra de EU. -
Sheinbaum pide a EU pruebas sobre sanción a diputada Hilda Brown
La mandataria apuntó que la UIF no encontró pruebas contundentes para establecer que Araceli Brown haya estado o esté involucrada con el Cártel de Sinaloa, como afirman las autoridades estadunidenses. -
Omar Reyes Colmenares es el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Omar Reyes Colmenares, candidato a encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que este organismo no será un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia.