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ASF y UIF acuerdan colaboración, pero omiten detalles del contenido
La UIF es un área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que coadyuva en la prevención y combate a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Con inteligencia financiera, INE pondrá bajo la lupa a candidatos en Tamaulipas
Dependencias como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores serán el soporte del árbitro electoral, expresó el titular Sergio Iván Ruiz Castellot -
UIF arrebata 2.5 mdd a la red de García Luna en Florida; recibirá 1.9 mdd en transferencia y u...
Por la omisión de asistir al juicio, ordenan a empresa vinculada con García Luna entregar en 10 días, departamentos que suman 2.5 millones de dólares. -
UIF se lanza contra consejera Humphrey y acusa peticiones ilegales del INE
La institución acusó una violación a las atribuciones de la UIF. -
INE reclama que UIF dejó de compartirle información desde llegada de Pablo Gómez
La Secretaría de Economía también fue acusada de no atender tardíamente las peticiones según un informe presentado en sesión del Consejo General del INE. -
Comisión de Hacienda de San Lázaro ratifica a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF
Con 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ratificó a Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). -
Diputados turnaron a comisiones el nombramiento de Pablo Gómez
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnará la designación propuesta por el presidente López Obrador a la Comisión de Hacienda para citar a comparecer y emitir un dictamen. -
Familia Jenkins, en la mira de UIF por posible lavado de dinero y evasión fiscal
Aunque la investigación todavía no concluye, la UIF ha detectado decenas de movimientos financieros irregulares que coinciden con las investigaciones en curso de la FGR. -
Santiago Nieto declina invitación al Senado; “está en reflexión”, dice Monreal
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que el ex titular de la UIF decidió asumir una actitud franciscana por lo que no platicará con el Parlamento Juvenil. -
No podemos tolerar extravagancias: AMLO sobre renuncia de Santiago Nieto
Tras la boda del ex funcionario, el Presidente advirtió que su gobierno no tolerará ningún acto que vaya contra la austeridad republicana.