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AMLO ordena a UIF exhibir lista de jueces que dieron inmunidad a delincuentes
Según López Obrador, jueces, magistrados y ministros actúan conforme a intereses personales y de grupos económicos, en lugar de beneficiar al pueblo. -
UIF y Humphrey vuelven a intercambiar acusaciones por fiscalización a campañas
Consejera vuelve a acusar nula colaboración de la UIF; institución le dedica otra vez un comunicado: "eso es falso". -
UIF rechaza que Clara Brugada esté implicada en transacciones a paraísos fiscales
Acusa que denuncia y documentos de Arturo Castagné son falsos y que la información en poder de la UIF nunca ha vinculado a la candidata de Morena con bancos vinculados a lavado de dinero. -
Denuncian por corrupción ante la UIF a Alfonso Martínez, edil de Morelia
El gobierno de Morelia ha asignado 650 millones de pesos en constructoras contratadas sin licitación o por invitación restringida, según denunciante -
Tribunal ordena descongelar cuentas bancarias de Ismael Cabeza de Vaca
Las cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera presuntamente eran utilizadas para triangular recursos. -
Ruta de sobornos de Lozoya conduce a esposa y hermana: UIF
La UIF documentó que Lozoya dispersó más de 7 millones 369 mil 657 pesos entre su esposa y su hermana, y también envió recursos a empresas ligadas a ambas. -
Nieto y Humphrey reportaron ingresos por 7.8 mdp en 2021
El ex titular de la UIF ganó 5.5 millones por su salario, rentas y servicios profesionales. -
Santiago Nieto niega ser empresario; "inmuebles comprados se pagan solos", afirma
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó a MILENIO que cumplió con la ley y la política de transparencia total del presidente López Obrador. -
No creo que Santiago Nieto esté involucrado en actos de corrupción: AMLO
La FGR abrió una carpeta de investigación conjunta en contra del ex titular de la UIF y la consejera electoral del INE, Carla Humphrey. -
Gobierno de Nayarit anuncia incorporación De Santiago Nieto
El gobernador de Nayarit informó que Santiago Nieto se incorpora al gobierno a partir de enero de 2022, junto con un equipo de abogados, a fin de darle rumbo y ordenar las dependencias estatales.