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Omar Reyes Colmenares, de dirigir el sistema penintenciario de CdMx a la UIF | Perfil
Omar Reyes Colmenares tomará el cargo en sustitución de Pablo Gómez Álvarez. -
Sheinbaum designa a Omar Reyes como el nuevo titular de la UIF
Pablo Gómez Álvarez, quien se mantuvo al frente de la institución del 2021, ahora se encargará de la Comisión Presidencial para la reforma electoral. -
Markitos Toys reacciona a investigaciones de la UIF por presunto lavado de dinero: "He apoyado...
Las autoridades sospechan de un posible vínculo entre el joven sinaloense y Los Chapitos -
UIF va por ‘narcoinfluencers’ para mitigar la “guerra en Sinaloa”
Los cárteles usan a creadores de contenido en redes sociales con un esquema simple: inyectan dinero a sus cuentas, las hacen crecer artificialmente y logran lavar grandes cantidades de recursos. -
EU, “sin dato probatorio” contra bancos y casa de bolsa: Hacienda
El Tesoro acusó a Vector, Intercam y CIBanco de operar para grupos asociados con el tráfico de drogas; la CNBV investigó, solo halló problemas administrativos e impuso multas por 134 mdp -
Defensa de Cabeza de Vaca va contra Santiago Nieto; le acusan por abuso de autoridad
evidencias que, presuntamente, confirman la participación de este y más funcionarios en dichos delitos. -
Juicio contra García Luna en Florida es definitivo e inatacable: UIF
El gobierno mexicano busca recuperar casi 700 millones de dólares, que García Luna habría entregado a través de 30 contratos entre 2012 y 2018. -
Juez federal desecha amparo promovido por la UIF sobre el caso Caja Libertad
Juan Collado es señalado por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Familia Weinberg responde a UIF: Contratos de seguridad fueron revisados por ASF y SFP
Después de que esta semana el titular de la UIF, Pablo Gómez, ventiló más movimientos de la presunta red de corrupción del ex secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio panista de Felipe Calderón, Genaro García Luna. -
Funcionaria del CJF dio contratos por 71 mdd a empresas de García Luna: UIF
Esta funcionaria fue exhibida por el Presidente la semana pasada por ser contratada por la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.