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Sheinbaum designa a Omar Reyes como el nuevo titular de la UIF
Pablo Gómez Álvarez, quien se mantuvo al frente de la institución del 2021, ahora se encargará de la Comisión Presidencial para la reforma electoral. -
¿Qué trabajos ha tenido? Éste es el grado de estudios de Omar Reyes, nuevo titular de la UIF t...
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó a Omar Reyes como sustituto de Pablo Gómez en la UIF. ¿Cuál es su grado de estudios? -
Omar Reyes Colmenares, de dirigir el sistema penintenciario de CdMx a la UIF | Perfil
Omar Reyes Colmenares tomará el cargo en sustitución de Pablo Gómez Álvarez. -
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Pablo Gómez Álvarez, quien se mantuvo al frente de la institución del 2021, ahora se encargará de la Comisión Presidencial para la reforma electoral. -
Markitos Toys' habla tras señalamientos de la UIF por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a influencers por lavado de dinero. 'Markitos Toys' reaccionó con un polémico mensaje en redes sociales. -
Markitos Toys reacciona a investigaciones de la UIF por presunto lavado de dinero: "He apoyado...
Las autoridades sospechan de un posible vínculo entre el joven sinaloense y Los Chapitos -
Narcoinfluencers: La UIF investiga lavado de dinero en redes
¿Cómo los cárteles usan las redes sociales para blanquear dinero? En este video te revelamos el esquema de los narcoinfluencers, desde inflar seguidores hasta devolver ganancias ilícitas. -
UIF va por ‘narcoinfluencers’ para mitigar la “guerra en Sinaloa”
Los cárteles usan a creadores de contenido en redes sociales con un esquema simple: inyectan dinero a sus cuentas, las hacen crecer artificialmente y logran lavar grandes cantidades de recursos. -
EU, “sin dato probatorio” contra bancos y casa de bolsa: Hacienda
El Tesoro acusó a Vector, Intercam y CIBanco de operar para grupos asociados con el tráfico de drogas; la CNBV investigó, solo halló problemas administrativos e impuso multas por 134 mdp -
UIF reactivará demanda en Florida contra García Luna y socios si no se alcanzan acuerdos
Esto luego de que las partes solicitaron a la jueza Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio.