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“Naturalmente”, se investigó huachicol fiscal en mi gestión en la UIF: Pablo Gómez
El ex funcionario declaró que ya no se debía pronunciar sobre los asuntos de la UIF porque ya no le corresponde. -
UIF realiza bloqueo administrativo a cuentas ligadas a lavado de dinero
La OFAC detalló que del total de objetivos en el país, siete correspondieron a personas físicas y 15 a personas morales. -
UIF solicita bloqueo administrativo de prevención a facción de Los Mayos señalados por EU; cue...
Aviso de “bloqueo administrativo”, por “compromisos internacionales asumidos por México” tras acciones de la OFAC; se rastrearán posibles actividades ilícitas para eventual incorporación a LPB. -
UIF identificó depósitos y retiros ligados a red de huachicol en Tamaulipas: FGR
Autoridades federales presentaron este domingo el reporte sobre el número de detenciones y las acciones que las permitieron, en el caso de combustible irregular comercializado en Tamaulipas. -
Corte pone punto final al caso de Juan Collado por tema Andorra; batea a la UIF
Norma Piña emite acuerdo por considerar que no tenía legitimidad para presentar la demanda. -
Nueva subsecretaria de Hacienda prevé crecimiento prudente del PIB en 2025 a pesar de riesgos ...
Este miércoles comparecieron ante legisladores Omar Reyes y María del Carmen Bonilla, quienes tras ser aprobados por el Congreso, tomaron posesión como titular de la UIF y subsecretaría de Hacienda y Crédito Público -
Omar Reyes Colmenares es el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Omar Reyes Colmenares, candidato a encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que este organismo no será un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia. -
UIF no será instrumento de persecución, sino herramienta de justicia: Reyes Colmenares
El próximo titular de la UIF señaló que buscarán combatir las redes de corrupción que desvían recursos públicos o permiten el enriquecimiento indebido de funcionarios. -
María del Carmen Bonilla, propuesta para encabezar la SHCP
Comparecerá en una sesión extraordinaria en el antiguo Senado de la República, el próximo 13 de agosto. -
Omar Reyes fortalecerá investigación contra lavado de dinero: Sheinbaum
La Presidenta aseguró que Reyes es especialista en inteligencia, por lo que reforzará la UIF gracias a su experiencia.