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Jueces descongelan cuentas de delincuentes con suspensiones: Sheinbaum
La Presidenta dijo que habrá una modificación en la ley para evitar amparos. -
UIF reprocha: Poder Judicial benefició a los prófugos Gómez Mont y Álvarez Puga para tener din...
UIF señala a magistraturas que ignoraron los argumentos de prevención al lavado de dinero y la delincuencia financiera, y beneficiaron a dos personas prófugas en el extranjero. -
Jufed rechaza comentarios de Pablo Gómez
Cuando la justicia no le favorece, acusa sin fundamentos. -
Jueces federales, el enemigo que protege el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción:...
Capacitan a dependencias para evaluación de GAFI: Pablo Gómez pide que los Grupos de Acción Financiera se declaren “francamente a favor” de combatir paraísos fiscales. -
UIF combate ‘montadeudas’ que extorsionaba al estilo Black Mirror
La UIF reportó como el último golpe y caso cerrado del sexenio de AMLO, una banda de ‘montadeudas’ que recurría a extorsiones psicológicas y sexuales. -
Estas son las propiedades de Genaro García Luna en Florida
Las 19 propiedades suman más de 17.9 millones de dólares, se logró que queden aseguradas para que no se pueda obtener beneficio alguno de estas. -
UIF inició investigaciones contra García Luna por lavado de dinero: Santiago Nieto
Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó los tópicos por los que fue denunciado García Luna en México. -
Hay 400 funcionarios del INE que ganan más que AMLO: Pablo Gómez
Acusó a la Corte no querer resolver de fondo la controversia que impide a los funcionarios tener sueldos más elevados que el Presidente porque ellos también perciben más que el Ejecutivo. -
UIF exhibe red de corrupción de García Luna; sacó 745 mdd de México
En México, la UIF ha bloqueado 29 millones de pesos a García Luna y 4.5 millones a empresas relacionadas a la trama. -
Pemex y la UIF firman convenio para intercambio de información
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información con la autoridad hacendaria, con el fin de dar transparencia al interior de la empresa y evitar la corrup