La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encuentra en la etapa final de evaluación a las autoridades, instituciones y dependencias mexicanas sobre las medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero, por lo que el gobierno mexicano “está atento” de sus conclusiones.
Ante las versiones de que GAFI alista una calificación negativa hacia México, por las observaciones que arrastran desde 2017, cuando determinó que únicamente cumplían 10 de las 40 recomendaciones.
A partir del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018 se reforzó la coordinación con GAFI, pero las observaciones continúan sin subsanarse en su totalidad.
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Postura de Claudia Sheinbaum
En la mañanera del martes 20 de octubre, se le cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum si había recibido detalles de algún informe preliminar sobre lo que analizó GAFI en el proceso de evaluación que comenzó en marzo y ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informar.
En un comunicado, la SHCP se limitó en explicar el proceso que dijo, está en etapa final y México se mantiene atento de los resultados.
“La SHCP, a través de la UIF, informa sobre los avances de México en el marco de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que evalúa directamente a México, a diferencia de otros países de América Latina cuyos procesos de evaluación se desarrollan en el ámbito del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
“El proceso se encuentra en su etapa final, frente a las reuniones de trabajo y la plenaria que se celebrarán del 26 al 30 de octubre de 2026.
“Las distintas dependencias del Estado mexicano han trabajado de manera coordinada con todas las instituciones involucradas en la revisión, para fortalecer sus capacidades y atender las recomendaciones del GAFI.
“México estará atento a la determinación que emita el organismo internacional, a partir de la cual se definirán las acciones a seguir para continuar fortaleciendo el sistema nacional de prevención y combate al lavado de dinero”.
UIF enlista involucrados
La UIF, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recordó que se trata de una evaluación al Estado mexicano en su conjunto, por lo que en análisis de GAFI involucra no solo a la Unidad de Inteligencia Financiera, sino a dependencias e instituciones tanto del gobierno de México como del sector privado, autoridades de supervisión, procuración de justicia y seguridad.
“Como parte de la evaluación, durante marzo de 2026 se llevó a cabo una visita del equipo evaluador a México, en la que participaron autoridades nacionales e instituciones del sector privado para presentar información y evidencia sobre el funcionamiento del sistema de prevención y combate a actividades ilícitas”.
Con este trabajo que se realizó en campo desde marzo pasado, la UIF destacó que se busca revisar cómo ha avanzado México en las 40 recomendaciones que se ofrecen a todos los países que integran este grupo de acción y colaboración transnacional, que siguen en espera de su resultado.
“Mediante este ejercicio, el GAFI analiza el cumplimiento de sus estándares internacionales y la efectividad de las medidas implementadas para prevenir y combatir el lavado de dinero, así como el financiamiento de otras actividades ilícitas.
“Este proceso contempla la revisión del marco normativo, las capacidades institucionales, los resultados alcanzados por las autoridades competentes y el desempeño de los participantes del sector financiero y no financiero”.
Recomendaciones para México
- Las 10 recomendaciones que México cumple son, en materia de lavado de dinero: Tener tipificado este delito y establecer decomisos o medidas provisionales
- Sobre financiamiento al terrorismo y proliferación: tipificar este delito, sanciones financieras tanto por el financiamiento como por la proliferación, como bloqueo inmediato de activos.
- Sobre medidas preventivas: leyes de secreto bancario, fiduciario y fiscal; obligación de instituciones de mantener el registro de transacciones durante cinco años y regular los servicios de transferencias; así como capacidad de cooperación internacional con asistencia mutua en investigaciones y procesos judiciales.
Hacienda espera resultado de la evaluación del GAFI
De acuerdo con la Secretaria de Hacienda, las distintas dependencias del Estado mexicano han trabajado de manera coordinada para fortalecer sus capacidades y atender las recomendaciones del organismo internacional.
La dependencia explicó que la evaluación contempla tanto las disposiciones legales como su aplicación práctica.
“Se debe analizar el cumplimiento de sus estándares internacionales y la efectividad de las medidas implementadas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de otras actividades ilícitas”, dijo.
El proceso entrará en una etapa decisiva con las reuniones y la plenaria previstas para finales de octubre.
A partir de la resolución del organismo, México definirá las acciones para reforzar su sistema de prevención.
“México estará atento a la determinación que emita el organismo internacional que servirá como referencia para los siguientes pasos del país”, dijo.
“El objetivo será “continuar fortaleciendo el sistema nacional de prevención y combate al lavado de dinero una vez que se conozcan las conclusiones de la evaluación”, concluyó.
RM
