-
Asociación de Bancos de México acuerda endurecer autorregulación antilavado de dinero
Esta iniciativa forma parte de los nuevos pilares que ha colocado la asociación hacia los próximos años. -
Vecinos de Las Lomas, inconformes ante prisión domiciliaria de Juan Carlos Minero
La abogada de los habitantes, explicó que las familias viven con miedo por posible fuga o ataque ligado al ex empresario. -
Nueva York fija fecha para Caro Quintero, el líder del narco | Carlos Zúñiga, 19 de marzo de 2...
Las noticias más relevantes del medio de este jueves 19 de marzo de 2026, presentadas por Carlos Zúñiga. -
¿Vecino peligroso? El drama en las Lomas por la prisión de Juan Carlos Minero
Por segunda vez, Juan Carlos Minero sale del Altiplano para refugiarse en un departamento de lujo. La abogada Estefanía Medina detalla por qué el edificio no es apto para una custodia policial. -
Van contra el lavado de dinero; UIF y CNBV blindan sistema financiero
El nuevo convenio permitirá modernizar la supervisión con un enfoque basado en riesgos y consolidar los canales de comunicación segura. -
Hacienda coordina evaluación del GAFI en México para revisar combate al lavado de dinero
México expondrá ante evaluadores internacionales sus políticas y mecanismos para combatir el lavado de dinero y fortalecer la integridad del sistema financiero. -
Firman Lotería Nacional y UIF, convenio para fortalecer la prevención de operaciones con recur...
La firma del convenio contribuye al fortalecimiento institucional en materia de prevención de lavado de dinero. -
Multan con 500 mil euros a Louis Vuitton en Países Bajos por ventas de bolsos con red de lavad...
El precio de los bolsos de diseño suele situarse entre 2 mil 500 y 3 mil euros; esta práctica se conoce como comercio 'Daigou'. -
Hacienda apuesta por inclusión financiera sin bajar la guardia ante el dinero ilícito
”México mantiene su compromiso con la implementación de las recomendaciones del GAFI y con los procesos de evaluación mutua para proteger la integridad financiera”, dijo el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. -
Falsos periodistas fueron detenidos en operativo internacional; viajaban con millones de dólar...
Autoridades interceptaron a un grupo que se hacía pasar por periodistas y encontraron millones de dólares ocultos. Investigan lavado de dinero y tráfico de sustancias ilícitas.