-
Bancos mexicanos reforzarán control por lavado de dinero en transferencias a partir de 140 mil...
Emilio Romano, presidente de la asociación, apuntó que estas prácticas también están enfocadas en cerrar la brecha entre las diferentes de Estados Unidos. -
¿Quién es Víctor Álvarez Puga? Detalles sobre el esposo de Inés Gómez Mont detenido en EU
Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue arrestado en Miami por irregularidades migratorias. En México enfrenta acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada. -
SAT refuerza campaña de orientación sobre actividades vulnerables para prevenir lavado de dine...
Con estas herramientas de consulta, las personas pueden identificar si realizan de manera habitual o profesional, alguna actividad considerada vulnerable por la ley. -
¿Quién es Víctor Álvarez Puga, empresario y esposo de Inés Gómez Mont que fue detenido en EU?
El empresario fue arrestado en Estados Unidos debido a su estatus migratorio, aunque en México está señalado por el delito de lavado de dinero. -
José Treviño Morales: el otro hermano del 'Z40' y 'Z42' clave para su esquema de lavado de din...
Aunque no alcanzó una notoriedad tan grande como sus consanguíneos, José Treviño Morales desempeñó un rol fundamental que permitió a Los Zetas consolidarse como un violento cártel en México. -
Aeroméxico removerá a Vector y CI Banco como sus fiduciarios
Las empresas financieras tienen señalamiento de lavado de dinero por parte de autoridades estadunidenses. -
Exgobernador de Nayarit vinculado a proceso por lavado de dinero
La FGR confirma que el exgobernador de Nayarit fue vinculado a proceso por un juez federal por el delito de lavado de dinero, iniciando formalmente el procedimiento judicial. -
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU por acusaciones de lavado de dinero
CIBanco presentó una demanda en EU contra el Departamento del Tesoro al considerar que se violó su presunción de inocencia tras ser vinculado con lavado de dinero al narcotráfico. -
Noe Amaro explica qué es el lavado de dinero y cómo combatirlo
El abogado especialista en derecho fiscal Noe Amaro habló en MILENIO TELEVISIÓN sobre el lavado de dinero, su funcionamiento y las medidas para enfrentarlo en México. -
Markitos Toys' habla tras señalamientos de la UIF por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a influencers por lavado de dinero. 'Markitos Toys' reaccionó con un polémico mensaje en redes sociales.