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EU designa lista negra de 151 lavadores de dinero que operan en México
El Departamento del Tesoro bloqueó negocios de 87 empresas y 64 personas ligadas a narcos y terroristas. La mayoría trabajan para los cárteles de Sinaloa y Jalisco. -
Estados Unidos revela red de lavado con 87 empresas y 64 personas ligadas al crimen
El gobierno de Estados Unidos publicó una lista de 87 empresas y 64 personas relacionadas con una red de lavado de dinero, entre ellas operadores vinculados a Ryan Wedding y al crimen organizado. -
Ganadería, recursos públicos y millones investigados: el caso César Duarte
La FGR investiga al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el presunto desvío de 73 millones de pesos. Te explicamos cómo operó el esquema, qué empresas están involucradas y por qué un juez ordenó prisión preventiva. -
Los ‘narco raps’ del Cártel del Noreste: de la oda a sus líderes al lavado de dinero
Aunque la discusión se ha centrado en los narcocorridos, lo cierto es que las organizaciones delictivas también recurren a otros géneros musicales para difundir sus narrativas. -
Banxico implementa tecnología contra lavado de dinero, tras acusaciones a tres instituciones f...
Victoria Rodriguez Ceja, gobernadora del banco central, comentó que no se llevan a cabo procedimientos similares contra otras entidades del sector. -
César Duarte y la red de empresas ganaderas ligadas al lavado de dinero; su familia, implicada
La FGR estableció que el ex mandatario de Chihuahua habría realizado el desvío de 73 millones de pesos durante su administración, a través de dos empresas, en las cuales él era el accionista mayor. -
UIF capacita a Guardia Nacional para prevenir lavado de dinero
Como parte de los compromisos de México con GAFI, la UIF capacitó a elementos de la GN sobre el marco jurídico y procesos de investigación sobre recursos de procedencia ilícita. -
Del uso del brazalete al reingreso al penal: el retorno de César Duarte a la cárcel
La FGR detuvo a César Duarte tras una orden federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El exgobernador fue ingresado al penal del Altiplano, en Edomex. Aquí te explicamos lo que se sabe hasta ahora. -
César Duarte, exgobernador priista; enfrenta proceso en el Altiplano
El exgobernador priista César Duarte fue detenido por presunto lavado de dinero y permanece en el penal del Altiplano. Tras su captura, enfrentará audiencias clave donde se definirá si continúa su proceso en prisión y las penas que podría recibir. -
¡IMPACTANTE! Sheinbaum niega lavado en envío de remesas; "No tenemos ningún indicio"
La jefa del Ejecutivo aseguró que no existen indicios de que el envío de remesas desde Estados Unidos hacia México esté vinculado con operaciones de lavado de dinero.