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Bancos israelíes asfixian la economía de Palestina; está “a semanas” de una “crisis total”
La salida de dos prestamistas, que procesan 16,600 mdd al año en operaciones, generará escasez de combustible, energía, medicinas y alimentos -
¿Cómo lava dinero el CJNG? EU revela el método operativo del grupo criminal
Un informe del gobierno de Estados Unidos reveló el esquema de empresas fantasma y operadores clave en Guadalajara y Zapopan para las ganancias ilícitas del grupo criminal. -
De tequileras a tiendas de calzado para bebé: las empresas que EU tiene en la mira por vínculo...
Las autoridades estadunidenses sostienen que estas empresas fueron utilizadas para aparentar actividades comerciales legales. -
Instituciones financieras no son la policía, pero deben blindarse del fraude e identificar ope...
El robo de cuentas y la suplantación de identidad mediante IA generan pérdidas millonarias; especialistas de Sumsub advierten sobre la urgencia de adoptar herramientas de verificación automatizadas. -
Cae fugitivo buscado por Estados Unidos tras casi 30 años prófugo en México
Las autoridades federales realizaron dos importantes operativos de seguridad en Yucatán y Jalisco que derivaron en la captura de un presunto operador financiero del Cártel del Noreste y un fugitivo buscado por Estados Unidos desde hace casi 30 años. -
Dos menores rescatados de celdas con grilletes en casa de seguridad de Zapopan, Jalisco
¿Coincidencia o coordinación? Mientras una madre iba a denunciar a sus hijos desaparecidos, el ejército ya estaba interviniendo la casa donde los tenían. Celdas con grilletes, call center de lavado de dinero. Lo que revela este operativo en Jalisco -
Lozoya y su hermana movieron millones en cuentas suizas para lavado de dinero y compra de inmu...
FGR documenta transferencias de Hilda Susana Lozoya desde Suiza mientras Emilio negociaba compra de planta chatarra para Pemex. Soborno de 3.5 millones de dólares y residencia en Lomas de Bezares, revelan red ilícita con extinción de dominio. -
Capturan a hermana de exdirector de Pemex tras evadir justicia con amparos en aeropuerto
Hilda Susana Lozoya capturada en aeropuerto de CdMx tras investigación de la FGR. Acusada de prestanombres en operaciones con recursos ilícitos: más de 3 millones de dólares para comprar mansión en Lomas de Becerra. Extinción de dominio decretada. -
Concanaco y UIF urgen a negocios familiares a prepararse ante nuevas reglas antilavado
El nuevo marco formalizará un esquema de avisos de 24 horas para reportar operaciones intentadas o sospechosas. -
Autoridades refuerzan comercialización de combustibles para evitar esquemas de lavado: eServic...
Las empresas se encuentran bajo la lupa constante debido al cruce de información entre CNE, ASEA y SAT, entre otras.