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UIF emite guía para detectar operaciones ligadas a extorsión en bancos
Las instituciones financieras tendrán 120 días para implementar estas nuevas medidas. -
EU acusa a dos ciudadanos chinos de lavar dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa
Las operaciones abarcaron a los Estados Unidos, México, Latinoamérica y China; tenían que ver con la venta ilegal de fentanilo y cocaína. -
Hacienda, UIF y Fiscalía de Michoacán firman convenio para fortalecer combate el lavado de din...
Este acuerdo busca consolidar mecanismos de cooperación entre ambas instituciones mediante nuevas herramientas para optimizar el intercambio de información. -
México y Unión Europea van contra lavado de dinero: "Tiene que ver con criptomonedas"
La alta representante de la Unión Europea se va a reunir con el secretario de seguridad, Omar García. -
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¿Quién es la familia Weinberg, socios de García Luna incluidos en sentencia para pagar 578 mil...
La UIF investigaba a esta familia por lo menos desde 2019 por operaciones vinculadas con un esquema de corrupción. -
¿Qué se sabe de Amalia y Liliana, las dos únicas mujeres incluidas en la sanción de EU contra ...
Ambas mujeres son vinculadas al presunto asesor de seguridad del líder de una red de lavado de dinero con nexos con Los Chapitos -
EXCLUSIVA: Hurgan en 7 negocios de los hijos de Rubén Rocha
A&R Inyecta Soluciones, Servicios El Águila del Norte y A&R Soluciones y Estadísticas, entre las empresas; UIF bloquea cuentas del gobernador con licencia. -
EU buscará extradición del director de Black Wallstreet Capital acusado de lavado con criptomo...
El director de Black Wallstreet Capital sigue bajo custodia de la Guardia Nacional en un edificio de Las Lomas pese al riesgo de fuga. -
¿Qué es Lili Pink, qué vende y por qué está bajo investigación por lavado de dinero?
La marca de ropa que se volvió viral tras un operativo por presunto lavado de dinero genera dudas entre consumidores. Esto es lo que realmente vende Lili Pink y por qué está bajo investigación.