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Aeroméxico removerá a Vector y CI Banco como sus fiduciarios
Las empresas financieras tienen señalamiento de lavado de dinero por parte de autoridades estadunidenses. -
Hacienda avanza en la nueva regulación antilavado de Afores; la UIF ya tiene el proyecto
Fue a principios de agosto cuando se anunciaron mejoras en algunos libros de la Ley del SAR para optimizar los esquemas de prevención de lavado de dinero en el sector. -
Ley antilavado generará una contracción en mercado inmobiliario: MoradaUno
"Con la legislación los asesores tendrán nuevas responsabilidades y acciones a realizar", indicó la empresa de arrendamiento. -
No recibimos pruebas contundentes de la CNBV sobre lavado de dinero contra instituciones banca...
La Presidenta indicó que se hallaron problemas administrativos pero ninguno de lavado de dinero. -
Además de CIBanco, ¿qué otros bancos han sido liquidados por el IPAB?
En años recientes, Banco Ahorro Famsa y Banco Accendo han experimentado procesos de liquidación. -
Vector Casa de Bolsa pide calma a sus clientes ante las sanciones impuestas por FinCEN
Vector pidió calma a sus clientes, pues no hay documento que la culpe por actividades ilícitas, según Itzel Moreno, interventora impuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la dirección ejecutiva de esa institución financiera. -
Una semana de los señalamientos a las entidades financieras | Así Vamos con Sofía Ramírez Agui...
Sofía Ramírez Aguilar analiza el impacto tras una semana de los señalamientos del Departamento del Tesoro a bancos mexicanos por presunto lavado de dinero. -
Ley contra lavado de dinero avanza en México tras aprobación de diputados
Diputados avalan reforma para combatir el lavado de dinero; oposición alerta por acceso ilimitado a información financiera y posibles riesgos para ciudadanos. -
Noé Amaro confirma intervención de CNBV en bancos señalados por Estados Unidos
El abogado Noé Amaro confirma que la CNBV tomó medidas contra bancos mexicanos señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero -
PAN demanda investigación a Vector Casa de Bolsa por presuntos actos ilícitos
El PAN exige a la Fiscalía General de la República investigar a Vector Casa de Bolsa por presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con cárteles mexicanos.