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Inteligencia Artificial: arma secreta del sistema financiero mexicano contra lavado de dinero
La banca mexicana destina 27 mil mdp, al año, en innovación tecnológica, para mejorar sus servicios y su infraestructura en materia de fraude y lavado. -
Entidades financieras de México bajo riesgo constante de lavado de dinero: Fitch Ratings
Los riesgos relacionados con el presunto lavado de dinero y la aplicación de la ley pueden socavar rápidamente la viabilidad y la continuidad de una institución financiera, perjudicando su perfil comercial, de acuerdo con la calificadora. -
FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado con hijos de Nicolás Maduro
Además, senadores republicanos presentaron proyectos para duplicar la recompensa por el líder venezolano señalado de "narcoterrorismo". -
El Salvador desmantela red transnacional de lavado de dinero; identifican más de 6 mdd
Se ha identificado la participación de ciudadanos de Colombia, Venezuela y Guatemala. -
Bancos mexicanos y autoridades de EU acuerdan fortalecer medidas contra operaciones ilícitas
El presidente de la ABM detalló que tras la reunión con el subsecretario del Tesoro, John K. Hurley se acordó fortalecer el intercambio de información. -
Sheinbaum descarta riesgo financiero por investigación de lavado de dinero
La Presidenta reconoció que se trata de un proceso muy largo y laborioso, pero que Hacienda lo está trabajando “muy bien y con mucha coordinación” para evitar afectaciones. -
Tesoro de EU da prórroga a financieras mexicanas y reconoce avances contra el narcolavado
El Departamento del Tesoro de EU extendió 45 días la entrada en vigor de las órdenes del 25 de junio que prohíben transferencias de fondos a tres entidades financieras en México. -
Deporte nacional, crimen organizado y lavado de dinero; una relación longeva con raíz en la po...
"Muchos de ellos justamente son atraídos por el tema que más afecta de manera criminal al deporte, que es el lavado de dinero": Óscar Balderas, colaborador de MILENIO. -
Vector Casa de Bolsa pide calma a sus clientes ante las sanciones impuestas por FinCEN
Vector pidió calma a sus clientes, pues no hay documento que la culpe por actividades ilícitas, según Itzel Moreno, interventora impuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la dirección ejecutiva de esa institución financiera. -
Una semana de los señalamientos a las entidades financieras | Así Vamos con Sofía Ramírez Agui...
Sofía Ramírez Aguilar analiza el impacto tras una semana de los señalamientos del Departamento del Tesoro a bancos mexicanos por presunto lavado de dinero.