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César Duarte y la red de empresas ganaderas ligadas al lavado de dinero; su familia, implicada
La FGR estableció que el ex mandatario de Chihuahua habría realizado el desvío de 73 millones de pesos durante su administración, a través de dos empresas, en las cuales él era el accionista mayor. -
UIF capacita a Guardia Nacional para prevenir lavado de dinero
Como parte de los compromisos de México con GAFI, la UIF capacitó a elementos de la GN sobre el marco jurídico y procesos de investigación sobre recursos de procedencia ilícita. -
¿Por qué César Duarte volvió a prisión? Esto sabemos de la nueva detención del ex gobernador d...
El ex gobernador de Chihuahua fue detenido por primera vez en Miami, Florida; en MILENIO te explicamos qué ocurrió -
¿Quién es Paul Campo, ex agente de la DEA acusado de lavar dinero para el CJNG?
El esquema criminal concretó tres operaciones para blanquear activos por una suma total de 750 mil dólares, según las investigaciones -
Mafia albanesa en México: la operación de lavado de dinero que conecta a los Balcanes con Sina...
Washington detectó una red de casinos que lavaba dinero en apuestas simuladas. Detrás está un clan instalado en México, pieza clave de una ruta criminal que une Sinaloa con los Balcanes. -
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU por acusaciones de lavado de dinero
CIBanco presentó una demanda en EU contra el Departamento del Tesoro al considerar que se violó su presunción de inocencia tras ser vinculado con lavado de dinero al narcotráfico. -
Noe Amaro explica qué es el lavado de dinero y cómo combatirlo
El abogado especialista en derecho fiscal Noe Amaro habló en MILENIO TELEVISIÓN sobre el lavado de dinero, su funcionamiento y las medidas para enfrentarlo en México. -
Markitos Toys' habla tras señalamientos de la UIF por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a influencers por lavado de dinero. 'Markitos Toys' reaccionó con un polémico mensaje en redes sociales. -
Fitch Ratings baja calificación a financieras mexicanas señaladas por lavado
Fitch Ratings degradó la calificación de entidades financieras mexicanas acusadas de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aumentando el riesgo para sus inversionistas. -
Fitch Ratings baja calificación a financieras mexicanas señaladas por lavado
Fitch Ratings degradó la calificación de entidades financieras mexicanas acusadas de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aumentando el riesgo para sus inversionistas.