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EU fija fecha de condena contra Alex Saab tras admitir cargos por lavado de dinero
El imputado enfrenta hasta 20 años de cárcel, sujeto a la reducción de su pena por cooperación con el Departamento de Justicia. -
Cárteles lavan dinero en empresas legales mientras autoridades no logran detenerlos
304 empresas legales operan como fachada de narcotráfico en México. Registros estadunidenses revelan 165 negocios del Cártel de Sinaloa y 139 del Jalisco Nueva Generación. Diversifican en comercio, restaurantes, inmuebles y turismo sin ser detenidos. -
Cárteles usan IA para blanquear dinero mientras gobiernos investigan manualmente
Tesoro estadounidense revela que CJNG y Cártel de Sinaloa operan 304 empresas legales como fachada. Guadalajara (65), Culiacán (55) y Puerto Vallarta (31) son epicentros. IA identifica patrones. -
Mapa del lavado de dinero: los giros empresariales que prefieren el CJNG y el Cártel de Sinalo...
Mientras el CJNG se especializa en el sector inmobiliario y de hidrocarburos, el Cártel de Sinaloa domina en el comercio, restaurantes y clínicas de belleza. -
¿Quién es Óscar Guillermo Juraidini, el objetivo de los cateos en San Pedro por huachicol fisc...
El empresario presuntamente operaba 9 compañías "fantasma", entre ellas una con sede en Nuevo León y otra en el Reino Unido. -
Del Lamborghini al Aston Martin Vantage: Revelan aseguramiento de 9 autos tras cateos en San P...
El operativo por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita también dejó el aseguramiento de un arma, joyas, relojes, dinero y dispositivos electrónicos. -
Mexicano se declara culpable de ayudar al CJNG a lavar 4 millones de dólares; esto sabemos del...
Este hombre era requerido en EU por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero en beneficio del cártel. -
Aseguran 5 camionetas de alta gama tras cateo a inmueble por presunto lavado de dinero en Mont...
Las oficinas ubicadas en Colinas de San Jerónimo fueron resguardadas por elementos de la Guardia Nacional y elementos del Ejército. -
Arrestan operador financiero de ‘Los Chapitos’ por lavado de dinero en EU
La captura de Salvador 'N' en Mexicali revela la operación financiera de ‘Los Chapitos’, donde la red de blanqueo se así en tres estados estadounidenses. Su captura expone cómo el crimen organizado penetra sistemas financieros internacionales. -
DEA colaboró con México para lograr arresto de 'El Gusano', blanqueador de fondos de Los Chapi...
Salvador Díaz, alias 'El Gusano', fue detenido en Mexicali, Baja California; autoridades de EU lo señalan como operador financiero y sicario de Los Chapitos.