-
FGR solicita nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, dueño de la mitad de Miss Uni...
El empresario que fue detenido por presuntos vínculos con el crimen organizado y otros delitos; ahora es buscado por posiblemente operar empresas con recursos ilícitos. Aquí te contamos la historia. -
Empresario condenado a 15 años de prisión por lavado de 200 mil millones
Zhenli Ye Gon recibió 15 años por lavado de dinero tras decomiso de 200 millones de dólares en 2007. Multa de 140,400 pesos y suspensión de derechos políticos. Hoy día la fiscalía mantiene procesos abiertos por narcotráfico y delincuencia organizada. -
Lavado de dinero y fraudes: los tentáculos del CJNG en el sector hotelero del Pacífico en Méxi...
Para sostener su lucrativo negocio de tráfico de drogas, la organización delictiva fundada por Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, vio en el campo turístico la oportunidad ideal para establecer parte de sus operaciones financieras. -
La ruta del dinero del CJNG: así operaban los negocios señalados por Estados Unidos
¿Cómo lava dinero el CJNG? ¿Qué son las empresas fantasma y cómo funcionan dentro de una red financiera criminal? ¿Qué reveló Estados Unidos sobre el cártel? En este video te contamos el presunto esquema de lavado de dinero en Jalisco. -
Bancos israelíes asfixian la economía de Palestina; está “a semanas” de una “crisis total”
La salida de dos prestamistas, que procesan 16,600 mdd al año en operaciones, generará escasez de combustible, energía, medicinas y alimentos -
¿Cómo lava dinero el CJNG? EU revela el método operativo del grupo criminal
Un informe del gobierno de Estados Unidos reveló el esquema de empresas fantasma y operadores clave en Guadalajara y Zapopan para las ganancias ilícitas del grupo criminal. -
De tequileras a tiendas de calzado para bebé: las empresas que EU tiene en la mira por vínculo...
Las autoridades estadunidenses sostienen que estas empresas fueron utilizadas para aparentar actividades comerciales legales. -
Instituciones financieras no son la policía, pero deben blindarse del fraude e identificar ope...
El robo de cuentas y la suplantación de identidad mediante IA generan pérdidas millonarias; especialistas de Sumsub advierten sobre la urgencia de adoptar herramientas de verificación automatizadas. -
Cae fugitivo buscado por Estados Unidos tras casi 30 años prófugo en México
Las autoridades federales realizaron dos importantes operativos de seguridad en Yucatán y Jalisco que derivaron en la captura de un presunto operador financiero del Cártel del Noreste y un fugitivo buscado por Estados Unidos desde hace casi 30 años. -
Dos menores rescatados de celdas con grilletes en casa de seguridad de Zapopan, Jalisco
¿Coincidencia o coordinación? Mientras una madre iba a denunciar a sus hijos desaparecidos, el ejército ya estaba interviniendo la casa donde los tenían. Celdas con grilletes, call center de lavado de dinero. Lo que revela este operativo en Jalisco