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¿Por qué César Duarte volvió a prisión? Esto sabemos de la nueva detención del ex gobernador d...
El ex gobernador de Chihuahua fue detenido por primera vez en Miami, Florida; en MILENIO te explicamos qué ocurrió -
¿Quién es Paul Campo, ex agente de la DEA acusado de lavar dinero para el CJNG?
El esquema criminal concretó tres operaciones para blanquear activos por una suma total de 750 mil dólares, según las investigaciones -
¡IMPACTANTE! Sheinbaum niega lavado en envío de remesas; "No tenemos ningún indicio"
La jefa del Ejecutivo aseguró que no existen indicios de que el envío de remesas desde Estados Unidos hacia México esté vinculado con operaciones de lavado de dinero. -
Mafia albanesa en México: la operación de lavado de dinero que conecta a los Balcanes con Sina...
Washington detectó una red de casinos que lavaba dinero en apuestas simuladas. Detrás está un clan instalado en México, pieza clave de una ruta criminal que une Sinaloa con los Balcanes. -
Hacienda y Tesoro de EU bloquean operaciones del Cártel del Pacífico para proteger la economía...
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación. -
Tesoro de EU señala a 10 casinos mexicanos de "principal preocupación" por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro, a través de FinCEN, propuso medidas para bloquear el acceso al sistema financiero estadunidense de 10 casinos mexicanos. -
EU sanciona a 27 individuos y empresas por lavar dinero del Cártel de Sinaloa a través de casi...
El grupo Hysa podría operar con el consentimiento del cártel, según presume el Departamento del Tesoro. -
SSPC detecta 13 establecimientos de juegos irregulares en ocho estados; “se detectaron patrone...
Las investigaciones revelaron operaciones fiscales simuladas, flujos internacionales sin justificación y plataformas digitales fuera de regulación, lo que derivó en denuncias y medidas restrictivas. -
Director de Black Wallstreet cumple prisión preventiva en “depa” de Las Lomas
El empresario Juan Carlos Minero Alonso, director de Black Wallstreet Capital, acusado de lavado de dinero para cárteles, cumple su prisión preventiva en un departamento de Las Lomas de Chapultepec en lugar de un penal. -
Segob suspende operación de 13 casinos; Hacienda detectó en ellos lavado de dinero
Los establecimientos con actividad ilícita se identificaron en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.