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Bancos mexicanos y autoridades de EU acuerdan fortalecer medidas contra operaciones ilícitas
El presidente de la ABM detalló que tras la reunión con el subsecretario del Tesoro, John K. Hurley se acordó fortalecer el intercambio de información. -
Diputada federal, entre las personas sancionadas por EU ligadas al Cártel de Sinaloa
Hilda Araceli Brown, brindaba protección mediante la Secretaría de Seguridad de Rosarito. -
UIF realiza bloqueo administrativo a cuentas ligadas a lavado de dinero
La OFAC detalló que del total de objetivos en el país, siete correspondieron a personas físicas y 15 a personas morales. -
UIF solicita bloqueo administrativo de prevención a facción de Los Mayos señalados por EU; cue...
Aviso de “bloqueo administrativo”, por “compromisos internacionales asumidos por México” tras acciones de la OFAC; se rastrearán posibles actividades ilícitas para eventual incorporación a LPB. -
Gobierno busca mejorar combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El plan incluye mayor colaboración con instituciones financieras, la modernización de tratados internacionales y el fortalecimiento de mecanismos de denuncia e intercambio de información. -
Rumores de lavado de dinero no solo molestan, lastiman: Manuel Somoza
El presidente de inversiones de CIBanco señaló que sus libros están abiertos a las investigaciones pues no tienen nada que esconder y agradeció el apoyo de la presidenta ante los señalamientos de EU. -
Milenio Noticias, con Carlos Zúñiga, 26 de junio de 2025
Las noticias más relevantes del medio de este jueves 26 de junio de 2025, presentadas por Carlos Zúñiga. -
CIBanco se pronuncia sobre acusación de EU de lavado de dinero
Tras la intervención de la CNBV, la institución bancaria indicó que colaborará con las autoridades mexicanas y estadunidenses y recalcó que los recursos de sus clientes están protegidos. -
CNBV interviene a dos financieras tras acusación de EU de lavado de dinero
El regulador detalló que el procedimiento se debe a las posibles implicaciones de lavado de dinero que anunció el Departamento del Tesoro de EU. -
MC apoya lucha contra el crimen, pero rechaza violaciones a la privacidad ciudadana
La senadora de MC, Alejandra Barrales, advirtió que el artículo 51 de la Ley de Lavado de Dinero permite a la UIC acceder a información de los mexicanos sin restricciones.