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Ebrard respalda a Sheinbaum ante sanciones a financieras; “no habrá impunidad”
Se detalló que no hay afectación en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, debido a su integración económica. -
EU no envió pruebas sobre lavado de dinero de bancos mexicanos; son dichos: Sheinbaum
La Presidenta respondió a las sanciones de Estados Unidos, quien acusó a dos bancos y una casa de bolsa en México de estar ligados al tráfico de drogas. -
Discuten en el Senado la 'Ley de Lavado de Dinero'
La 'Ley de Lavado de Dinero' es una reforma coyuntural que busca obligar a identificar y reportar a los beneficiarios finales de las operaciones financieras. -
EU vincula a Vector con el esquema de sobornos del Cártel de Sinaloa y García Luna
De acuerdo con la FinCen, tres bancos de México fueron utilizados por distintos cárteles para permitir pagos de adquisición de precursores químicos para fabricar drogas. -
Senado aprueba Ley de Lavado de Dinero; buscan garantizar estabilidad al sistema financiero
Los senadores avalaron la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. -
UBS, HSBC, Goldman Sachs y otros bancos que han sido investigados por lavado de dinero
Multas millonarias han tenido que ser pagadas por las instituciones financieras a raíz de su involucramiento con organizaciones criminales. -
Cárteles mexicanos bajo investigación en Estados Unidos por lavado de dinero
Cárteles de la droga están siendo investigados en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con actividades de narcotráfico y operaciones financieras ilícitas internacionales. -
Extraditan a Tomás Yarrington y lo ingresan al penal del Altiplano
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue extraditado desde Estados Unidos y trasladado al penal del Altiplano; será investigado por lavado de dinero ligado a Los Zetas. -
Pablo Gómez acusa al Poder Judicial de liberar millones para lavadores de dinero
En la mañanera, Pablo Gómez, titular de la UIF, criticó al Poder Judicial por descongelar recursos por 23.5 mil millones de pesos de personas acusadas de delitos financieros, favoreciendo a lavadores de dinero. -
EU impone sanciones a seis mexicanos y siete empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de EU ha sancionado a seis mexicanos y siete empresas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, en un esfuerzo por atacar el lavado de dinero y la producción de fentanilo en México.