Autoridades colombianas intervinieron a inicios de esta semana a la cadena de ropa femenina Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando de mercancías chinas y extranjeras. Aquí te contamos lo que sebemos.
La operación efectuada en Bogotá, de donde tiene origen la marca, afectó cientos de establecimientos comerciales que, presuntamente, servían para blanquear recursos de origen ilícito en aquel país.
"La organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para ingresar mercancía y dar apariencia de legalidad", informó la Fiscalía General de la Nación, en un comunicado.
La fiscalía, a través de la Delegada contra las Finanzas Criminales, Fiscalía General de la Nación y sus direcciones especializadas, y en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) inforó que realizó un operativo en 59 ciudades.
La acción anterior desmanteló una red que usaba empresas de fachada para ingresar recursos ilegales al sistema económico formal del país.
Se encontró que la red criminal habría blanqueado más de 700 mil millones de pesos mediante simulaciones constantes de comercio exterior para engañar a las autoridades de aduanas.
"Se ha documentado el lavado de activos en cuantía de 730 mil millones de pesos y un enriquecimiento ilícito por más de 430 mil millones", dijo la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales.
Las maniobras delictivas buscaban fragmentar transacciones financieras complejas. Esto permitía dificultar la trazabilidad del dinero ilícito que ingresaba diariamente a través de las tiendas.
Así, el conglomerado empresarial lograba integrar capitales oscuros en sus ventas, además, utilizaba proveedores de papel para certificar operaciones comerciales que nunca existieron realmente.
"Fueron ocupados con fines de extinción del derecho de dominio 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo", dijo l a Fiscalía General de la Nación.
La intervención de las autoridades se extendió por 25 departamentos.
Informó que el despliegue contó con el apoyo estratégico del Ejército Nacional en las zonas de influencia.
Además de los puntos de venta, se embargaron ocho vehículos y una sociedad.
En tanto, los activos continuarán operando bajo vigilancia oficial mientras avanza la extinción de dominio.
"Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción ante jueces de la especialidad", informó la fiscalía.
"Estamos presentando inconvenientes", dice empresa
La Dirección Ejecutiva de Fast Moda, empresa dueña de la marca Lili Pink, emitió un comunicado urgente en sus redes sociales, tras asegurar que coopera en el proceso de manera responsable.
La compañía hizo un llamado a la Fiscalía y a la Sociedad de Activos Especiales para proteger la marca y garantizar la estabilidad de sus colaboradores.
"Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo", refiere.
De acuerdo con la compañía, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional reportó decomisos millonarios de mercancía.
Los productos incautados están valuados en más de 54 mil millones de pesos. Además, detectó también un posible contrabando de 75 mil millones.
Advirtió que la mercancía incluía prendas de vestir, juguetes y cosméticos distribuidos ilegalmente en el mercado.
"Estamos trabajando de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal", manifestó la Dirección Ejecutiva Fastmoda.
Un juez de control de garantías de Bogotá emitió órdenes de captura correspondientes, las cuales están en proceso.
La Fiscalía continúa con la judicialización de los responsables por estos graves delitos fiscales.
Advirtió que los implicados enfrentarán cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y que las investigaciones financieras permitieron documentar el crecimiento patrimonial injustificado de los directivos del conglomerado.
"Como es de conocimiento público, la compañía actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, gestionado de manera directa por nuestro equipo", manifestó la firma.
La marca Lili Pink cuenta con más de 20 años de trayectoria comercial. Genera actualmente miles de empleos "que hoy enfrentan una profunda incertidumbre jurídica y económica".
La empresa asegura que cualquier información relevante será comunicada por sus canales oficiales. Mientras tanto, el sector retail permanece expectante ante el futuro de la marca.
"Reiteramos nuestro compromiso con todos nuestros colaboradores, clientes, aliados estratégicos y agradecemos su confianza y acompañamiento en este difícil proceso legal", aseguró la Dirección Ejecutiva Fastmoda.
Añadió que Lili Pink es considerada un referente nacional e internacional en la venta de moda.
En tanto, las autoridades fiscales advirtieron que este es solo el inicio de operativos mayores, debido a que buscan limpiar el sistema económico de estructuras que camuflan capitales de origen criminal.
"Cualquier información relevante será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales. Quedamos atentos a cualquier inquietud de los medios y la opinión pública", manifestó.
Al entrar al sitio web de Lili Pink, aparece una leyenda: "Estamos presentando inconvenientes con la pasarela de pagos. Te invitamos a comprar en nuestras tiendas físicas mientras restablecemos el servicio".
MRA
