La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fortaleció la cooperación internacional con el gobierno de Italia y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México.
Esto, con el objetivo de continuar combatir la extorsión, el fraude y el lavado de dinero.
Reunión para fortalecer mecanismos
La SHCP informó que el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, sostuvo una reunión de trabajo con:
- Vincenzo Lo Cascio, experto en prisiones y crimen organizado a nivel global del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre Delincuencia y Justicia (Uniciri).
- Luca Brioschi, agregado de Policía de la Embajada de Italia en México.
- Martha Orozco, experta senior en materia penitenciaria del Unicri.
La reunion tuvo la meta de fortalecer los mecanismos de colaboración para enfrentar la extorsión, el fraude, los delitos financieros y el lavado de dinero.
Unicri trabaja dentro del Sistema de Naciones Unidas en México, liderado por la coordinadora Residente Allegra Baiocchi.
Por otro lado, Hacienda detalló que durante el encuentro se abordaron esquemas de intercambio de información estratégica, así como la implementación de procesos de capacitación recíproca orientados a robustecer las capacidades institucionales en la identificación y mitigación de riesgos asociados a la delincuencia organizada.
Asimismo, destacó la importancia de compartir buenas prácticas internacionales que permitan mejorar los modelos de prevención, detección y análisis de operaciones financieras vinculadas con actividades ilícitas.
“La cooperación internacional forma parte de una política integral del Estado mexicano en materia de prevención y combate al lavado de dinero, impulsada desde octubre de 2024, que articula la inteligencia financiera con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política criminal y se refleja en la incorporación de la UIF al Gabinete de Seguridad”, dijo la dependencia federal.
Destacó que este tipo de encuentros contribuye a reforzar la alineación de México con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como a consolidar la cooperación con socios estratégicos para proteger la estabilidad e integridad del sistema financiero frente a riesgos globales.
“La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, continuará impulsando acciones de cooperación internacional en apego al marco jurídico vigente, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y contribuir al combate efectivo de redes delictivas”, concluyó la dependencia federal.
KL
