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Trump aprovecha leyes de la era Biden para 'borrar' a bancos mexicanos de su sistema financier...
El Departamento del Tesoro pretende congelar y aislar instituciones financieras que se considere de “alto riesgo” por su posible involucramiento con el blanqueo de capitales de narcotráfico. -
PRI demanda comparecencia del titular de Hacienda tras acusación de lavado de dinero contra ba...
Alejandro Moreno adelantó que el PRI analiza acudir también a los Estados Unidos para pedir investigación al respecto. -
CNBV interviene en Vector tras acusación de EU de lavado de dinero
La casa de bolsa se suma a CIBanco e Intercam, que fueron controladas por el regulador para proteger los intereses del público inversionista y acreedores. -
Diputados reciben proyecto de reforma contra lavado de dinero
El presidente de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, convocó a sesión extraordinaria el próximo lunes para continuar el desahogo de la agenda pendiente. -
Ebrard respalda a Sheinbaum ante sanciones a financieras; “no habrá impunidad”
Se detalló que no hay afectación en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, debido a su integración económica. -
Cártel Jalisco Nueva Generación controla 78% de lavado en México
El poderoso cártel ha diversificado sus negocios a despachos de arquitectura, de diseño gráfico, reposterías, tours por los pueblos mágicos de México, entre otros. -
Morena impulsará Comisión Investigadora en CdMx
Morena propone crear una comisión investigadora para los temas relacionados al lavado de dinero sean atendidos de manera directa e investigados a fondo -
Cárteles mexicanos lavan 25 mil mdd al año a través de bitcoins, señala reporte
Los cárteles realizan operaciones que no superen los 7 mil 500 dólares para no ser detectados por los bancos, dividen el dinero en pequeñas cantidades y lo depositan en diversas cuentas bancarias. -
Sentencian a 20 años de cárcel a ex dirigente del cártel del Golfo
Juan Oscar Garza Azuara fue jefe de plaza en Reynosa, Tamaulipas, y encargado de actividades delictivas en Nuevo León. -
Javier Duarte obtiene suspensión provisional para evitar nueva orden de aprehensión
El juez le fijó al ex gobernador de Veracruz una garantía de 81 mil pesos, cantidad que deberá cubrir para que no pierda su efecto la medida.