-
Tiempos compartidos: el esquema a través del cual el CJNG estafa a estadunidenses
Recientemente el Departamento del Tesoro sancionó a tres contadores y cuatro empresas de bienes raíces mexicanas vinculadas con fraudes de propiedades de alquiler temporal. -
De proveedor de autos de lujo a presunto operador financiero de Iván Archivaldo: la trayectori...
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Sergio Miguel Vega Mendoza fue extraditado a Estados Unidos al ser requerido por una corte federal del Distrito de Columbia. -
Juez ordena no mantener incomunicado a operador de 'El Mayo' Zambada
‘El Lupe’ es acusado de usar diversas empresas de su propiedad para lavar dinero proveniente del narcotráfico. -
EU y México reforzarán combate contra lavado de dinero y terrorismo: Hacienda
Mejorar el intercambio de información sobre el lavado de recursos ilícitos del tráfico de drogas, incluido el tráfico de fentanilo, corrupción, tráfico de armas, entre otros, es parte de las prioridades. -
Arranca juicio por caso Panama Papers con transmisión EN VIVO
Más de 20 personas están acusadas de blanqueo de capitales por el caso Papeles de Panamá. -
Rosario Robles seguirá en prisión sin que se le haya probado un solo delito
Rosario Robles seguirá en prisión sin que se le haya probado un solo delito, mientras que Emilio Lozoya, criminal confeso se pasea por restaurantes de lujo -
Interpol emite ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga
La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, ya son buscados en más de 195 países. -
FGR acusará a Peña Nieto, Videgaray y Anaya por delincuencia organizada
El Ministerio Público sólo ha acusado a los involucrados en este caso de los delitos de: lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. -
La Fiscalía General de la República alista una denuncia formal contra Enrique Peña Nieto
Fiscales de la FGR confirmaron que en los próximos meses buscarán formalizar varias acusaciones en contra de Peña Nieto, relacionado a la trama de corrupción -
"Soy inocente y esto es injusticia": Inés Gómez Mont dice ser víctima de persecución
Inés Gómez Mont lanzó un nuevo comunicado: informó que hay una orden de aprehensión en contra de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga y en su contra para que entren a una prisión de máxima seguridad. Así se defendió.