La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a organizaciones criminales de México de facilitar actividades de lavado de dinero con individuos y recursos provenientes de China.
En comunicado la directora de FinCEN, Andrea Gacki apuntó que individuos de china blanquean de forma regular ganancias ilícitas de diversas organizaciones criminales donde se apunto la colaboración de carteles de la droga mexicanos.
“Estos individuos blanquean regularmente ganancias ilícitas para diversas organizaciones criminales transnacionales, incluyendo cárteles de la droga con sede en México, y son responsables de causar estragos en el sistema financiero y la seguridad nacional de Estados Unidos”, acusó Gacki.
“Los individuos chinos maliciosos involucrados en el lavado de dinero representan una de las amenazas más importantes para el sistema financiero estadunidense”, agregó.
FinCEN Exchange vs finanzas ilícitas
Ante este panorama, el FinCEN lanzó un evento de colaboración público-privada destinado a combatir las finanzas ilícitas, donde reunió a financieras globales, agencias federales de seguridad pública y funcionarios del Tesoro.
El llamado FinCEN Exchange se centró en impedir el acceso a los sistemas financieros estadounidenses e internacionales a personas que blanquean dinero chino.
La organización estadunidense apuntó que seguirá colaborando con la República Popular China para combatir las actividades ilícitas.
“Este intercambio forma parte del trabajo continuo del Tesoro con instituciones financieras y las fuerzas del orden para abordar y tomar medidas sistemáticas contra la amenaza que representan las redes chinas de lavado de dinero”, señaló el FinCEN.
La autoridad norteamericana indicó que desde agosto, ha recibido más de 500 Informes de Actividades Sospechosas relacionados con lavado de dinero chino.
Además, destacó que estos informes describen aproximadamente 7 mil 100 millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas con lavado, ocurridas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025.
“Este volumen de actividad reportable subraya la gravedad constante de la amenaza que las CMLN representan para el sistema financiero estadunidense”, explicó el organismo.
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KL
