La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) multó por 3.5 millones de dólares a la plataforma de intercambio de criptomonedas, Paxful, por permitir diversas actividades que catalogó como sospechosas.
En una nota informativa, la autoridad estadunidense dijo que la plataforma incurrió en infracciones intencionales de la Ley de Secreto Bancario (BSA por sus siglas en inglés), la principal ley estadunidense contra el lavado de dinero que protege al sistema financiero del uso ilícito.
Se indicó que la plataforma facilitó más de 500 millones en actividades calificadas como sospechosas que involucran a diversos actores ilícitos en transacciones con países como Irán, Corea del Norte y Venezuela.
Esto en colaboración con Backpage.com, sitio web incautado por el Departamento de Justicia en 2018 por facilitar la prostitución y el tráfico sexual.
“Durante años, Paxful incumplió sus obligaciones con la BSA (Banking Secrecy Act) y facilitó transacciones asociadas con actividades ilícitas y jurisdicciones de alto riesgo, como Irán y Corea del Norte”, declaró la directora de FinCEN, Andrea Gacki.
“FinCEN se compromete a mitigar los riesgos para el sistema financiero estadounidense y a fomentar la innovación responsable en el ecosistema de activos virtuales”, agregó.
Paxful admitió que violó deliberadamente la BSA, lo que incluye la omisión de las siguientes actividades:
- Registrarse en FinCEN como una empresa de servicios monetarios (MSB).
- Desarrollar, implementar y mantener un programa AML efectivo.
- Presentar informes de actividades sospechosas (SAR).
“FinCEN valora la estrecha colaboración con sus socios de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso del Departamento de Justicia, la Fiscalía de los EU para el Distrito Este de California y las Investigaciones de Seguridad Nacional”, señaló la autoridad.
Alertan por cajeros cripto
Anteriormente, FinCEN emitió una alerta sobre fraudes en kioscos y cajeros automáticos ligados a compañías de intercambio de criptomonedas, alegando que estos son una fuente de diversos esquemas de fraude.
La autoridad regulatoria de Estados Unidos expresó que si bien estos kioscos pueden ser una forma sencilla y conveniente para que los consumidores entren al ecosistema de las criptomonedas, también son explotados por actores ilícitos, incluidos estafadores.
El FinCEN alertó que el riesgo de actividad ilícita se agrava si los operadores kioscos de CVC incumplen sus obligaciones bajo la Ley de Secreto Bancario.
ksh
