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FGR extradita a 'El Pinocho', presunto narcotraficante acusado de lavar dinero
Según EU, el capo realizó transacciones financieras para organizaciones de narcotráfico, con el fin de ocultar el origen del dinero. -
EU amplía plazo para sanciones financieras contra CIBanco, Intercam y Vector por presunto lava...
Las tres instituciones financieras tendrán ahora hasta el 20 de octubre de 2025 para implementar las órdenes que prohíben transferencias. -
Demanda CIBanco al Departamento del Tesoro por sanción; acusa riesgo de “desaparición”
Advierte que más de tres mil empleados del banco están en riesgo de quedarse sin trabajo, mientras que miles de cuentahabientes podrían verse afectados. -
Hacienda busca fortalecer controles de prevención de lavado de dinero en las Afore
Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones de Hacienda, indicó que estos cambios en materia de lavado se realizaron en colaboración con todos los actores del sistema. -
Markitos Toys reacciona a investigaciones de la UIF por presunto lavado de dinero: "He apoyado...
Las autoridades sospechan de un posible vínculo entre el joven sinaloense y Los Chapitos -
Cárteles mexicanos bajo investigación en Estados Unidos por lavado de dinero
Cárteles de la droga están siendo investigados en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con actividades de narcotráfico y operaciones financieras ilícitas internacionales. -
Extraditan a Tomás Yarrington y lo ingresan al penal del Altiplano
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue extraditado desde Estados Unidos y trasladado al penal del Altiplano; será investigado por lavado de dinero ligado a Los Zetas. -
Pablo Gómez acusa al Poder Judicial de liberar millones para lavadores de dinero
En la mañanera, Pablo Gómez, titular de la UIF, criticó al Poder Judicial por descongelar recursos por 23.5 mil millones de pesos de personas acusadas de delitos financieros, favoreciendo a lavadores de dinero. -
EU impone sanciones a seis mexicanos y siete empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de EU ha sancionado a seis mexicanos y siete empresas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, en un esfuerzo por atacar el lavado de dinero y la producción de fentanilo en México. -
Gerardo Ortiz y su exrepresentante culpables de lavado de dinero con el CJNG
Gerardo Ortiz y Ángel del Villar se declaran culpables en EU por involucrarse en un esquema de lavado de dinero relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.