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Señala especialista que ley antilavado en México es poco eficiente
Pese a mayores facultades de la UIF avaladas por la SCJN, especialistas advierten que hay poca efectividad. -
Del Altiplano a Las Lomas: la investigación que busca castigar a las fiscales que 'liberaron' ...
Pese a que la Guardia Nacional comprobó que el edificio no garantiza su seguridad, las agentes del MP no solicitaron audiencia ni presentaron argumentos para evitar el excarcelamiento. -
Sheinbaum pide a empresarios no temer a la UIF: "Nunca en la historia ha cerrado cuentas"
La Presidenta destacó que se han congelado cinco mil millones de pesos en su sexenio. -
Detienen a dos mujeres ligadas presuntamente con La Unión Tepito en Torres de Lindavista
El periodista C4 Jiménez detalló que las detenidas serían investigadas por presunto lavado de dinero. -
Loretta Ortiz propone bloquear cuentas bancarias sin orden judicial en casos nacionales
Esto cuando existan “indicios suficientes” de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo. -
Hijas, esposa y nuera: las mujeres de la familia Zambada que fueron operadoras financieras de ...
Más allá del combate bélico o la logística, el rol de las mujeres dentro del Cártel de Sinaloa estuvo vinculado durante años a sus operaciones financieras. -
Asociación de Bancos de México acuerda endurecer autorregulación antilavado de dinero
Esta iniciativa forma parte de los nuevos pilares que ha colocado la asociación hacia los próximos años. -
Vecinos de Las Lomas, inconformes ante prisión domiciliaria de Juan Carlos Minero
La abogada de los habitantes, explicó que las familias viven con miedo por posible fuga o ataque ligado al ex empresario. -
Nueva York fija fecha para Caro Quintero, el líder del narco | Carlos Zúñiga, 19 de marzo de 2...
Las noticias más relevantes del medio de este jueves 19 de marzo de 2026, presentadas por Carlos Zúñiga. -
¿Vecino peligroso? El drama en las Lomas por la prisión de Juan Carlos Minero
Por segunda vez, Juan Carlos Minero sale del Altiplano para refugiarse en un departamento de lujo. La abogada Estefanía Medina detalla por qué el edificio no es apto para una custodia policial.