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Hacienda simplifica trámites para reforzar vigilancia contra el lavado de dinero
El acuerdo busca establecer plazos más cortos con formatos claros, con el propósito de mejorar el servicio público y con ello facilitar el cumplimiento normativo por parte de los ciudadanos. -
Detienen en El Salvador a un abogado crítico de Bukele por "lavado de dinero"
Enrique Anaya se ha caracterizado por ser un fuerte crítico del Ejecutivo del presidente Bukele. -
Vinculan a proceso a principal accionista de Black Wallstreet Capital por posible lavado de ha...
FGR señala que pudo haber encabezado o participado en red de “empresas fachadas”. -
Exigen que el empresario Lázaro Báez, condenado por "la ruta del dinero K", cumpla su condena ...
La petición llega luego de que la Suprema Corte ratificó la condena de 10 años de prisión contra Lázaro Baez, mientras la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no figura entre los acusados. -
Abogado de la CdMx se declara culpable en EU por lavar dinero; está vinculado a Los Chapitos
Párez comenzó a utilizar criptomonedas para evitar que el dinero siguiera siendo asegurado. -
FGR pierde caso de mayor corrupción del Poder Judicial por 432 mdp
El ex secretario de acuerdos, Esiquio Martínez Hernández, fue acusado en 2011 de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. -
Asesinan en Tijuana a presunto lava dólares vinculado con el Cártel de Sinaloa
El encargado de una casa de cambio, vinculada al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, fue asesinado en Tijuana mientras se encontraba fuera de un centro cambiario cerca del cruce fronterizo Garita de Otay. -
Mafia china abarata hasta 90% lavado de dinero al 'narco': DEA
A través de exportadoras de mariscos, empresas químicas y casinos, las redes asiáticas bajaron de 10 a 1% la comisión para blanquear recursos, revela informe de la DEA. -
Ex mánager de Gerardo Ortiz llega a acuerdo de culpabilidad por nexos con el CJNG
Chucho Pérez formalizó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadunidenses, donde aceptó haber conspirado para realizar transacciones con propiedades designadas por ser usadas para el narcotráfico. -
Juez ordena liberación de detenidos por caso Black Wall Street Capital
El litigante explicó que, aunque el juez sólo tenía competencia en los delitos federales, declaró nula toda la actuación de las autoridades de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.