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Tesoro de EU señala a 10 casinos mexicanos de "principal preocupación" por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro, a través de FinCEN, propuso medidas para bloquear el acceso al sistema financiero estadunidense de 10 casinos mexicanos. -
EU sanciona a 27 individuos y empresas por lavar dinero del Cártel de Sinaloa a través de casi...
El grupo Hysa podría operar con el consentimiento del cártel, según presume el Departamento del Tesoro. -
SSPC detecta 13 establecimientos de juegos irregulares en ocho estados; “se detectaron patrone...
Las investigaciones revelaron operaciones fiscales simuladas, flujos internacionales sin justificación y plataformas digitales fuera de regulación, lo que derivó en denuncias y medidas restrictivas. -
Director de Black Wallstreet cumple prisión preventiva en “depa” de Las Lomas
El empresario Juan Carlos Minero Alonso, director de Black Wallstreet Capital, acusado de lavado de dinero para cárteles, cumple su prisión preventiva en un departamento de Las Lomas de Chapultepec en lugar de un penal. -
Segob suspende operación de 13 casinos; Hacienda detectó en ellos lavado de dinero
Los establecimientos con actividad ilícita se identificaron en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. -
Jueza crea prisión preventiva… a domicilio; deja en ‘depa’ de Las Lomas a director de Black Wa...
A los vecinos de la zona no les gustó la decisión y mostraron su preocupación por el caso. -
Monterrey será sede de foro de capacitación para prevenir riesgos de lavado de dinero
El encuentro reunirá a expertos del sector financiero y empresarial para actualizar estrategias de cumplimiento y fortalecer la prevención de operaciones ilícitas. -
Pretenden evitar lavado de dinero en inmobiliarias con reforma a ley
Especialista detalla a los socios de la AMPI algunos puntos de modificación a la llamada ley antilavado. -
¿Quién es Víctor Álvarez Puga, empresario y esposo de Inés Gómez Mont que fue detenido en EU?
El empresario fue arrestado en Estados Unidos debido a su estatus migratorio, aunque en México está señalado por el delito de lavado de dinero. -
Bancos mexicanos reforzarán control por lavado de dinero en transferencias a partir de 140 mil...
Emilio Romano, presidente de la asociación, apuntó que estas prácticas también están enfocadas en cerrar la brecha entre las diferentes de Estados Unidos.