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Aeroméxico removerá a Vector y CI Banco como sus fiduciarios
Las empresas financieras tienen señalamiento de lavado de dinero por parte de autoridades estadunidenses. -
Hacienda avanza en la nueva regulación antilavado de Afores; la UIF ya tiene el proyecto
Fue a principios de agosto cuando se anunciaron mejoras en algunos libros de la Ley del SAR para optimizar los esquemas de prevención de lavado de dinero en el sector. -
Ley antilavado generará una contracción en mercado inmobiliario: MoradaUno
"Con la legislación los asesores tendrán nuevas responsabilidades y acciones a realizar", indicó la empresa de arrendamiento. -
No recibimos pruebas contundentes de la CNBV sobre lavado de dinero contra instituciones banca...
La Presidenta indicó que se hallaron problemas administrativos pero ninguno de lavado de dinero. -
Además de CIBanco, ¿qué otros bancos han sido liquidados por el IPAB?
En años recientes, Banco Ahorro Famsa y Banco Accendo han experimentado procesos de liquidación. -
¿Tienes créditos con CIBanco? Esto debes saber tras su liquidación
Tras iniciar el proceso de liquidación de CIBanco, el IPAB aclara cómo proceder ante el cierre de sucursales y ofrece canales de atención para resolver dudas. -
Inteligencia Artificial: arma secreta del sistema financiero mexicano contra lavado de dinero
La banca mexicana destina 27 mil mdp, al año, en innovación tecnológica, para mejorar sus servicios y su infraestructura en materia de fraude y lavado. -
Entidades financieras de México bajo riesgo constante de lavado de dinero: Fitch Ratings
Los riesgos relacionados con el presunto lavado de dinero y la aplicación de la ley pueden socavar rápidamente la viabilidad y la continuidad de una institución financiera, perjudicando su perfil comercial, de acuerdo con la calificadora. -
FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado con hijos de Nicolás Maduro
Además, senadores republicanos presentaron proyectos para duplicar la recompensa por el líder venezolano señalado de "narcoterrorismo". -
El Salvador desmantela red transnacional de lavado de dinero; identifican más de 6 mdd
Se ha identificado la participación de ciudadanos de Colombia, Venezuela y Guatemala.