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CIBanco rechaza relación con actividades ilícitas tras sanción de EU
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a CIBanco, Intercam y Vector por posible lavado de dinero. -
Intercam niega "tajantemente" señalamientos de EU sobre lavado de dinero
El banco agregó que está operando con normalidad y seguirá apoyando a sus clientes, cuyos depósitos están protegidos por el IPAB y los instrumentos de inversión custodiados en el Indeval. -
Vector rechaza acusaciones de EU sobre lavado de dinero
La casa de bolsa se pronuncia tras ser sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y niega cualquier vínculo con actividades ilícitas. -
Hacienda no ha recibido pruebas de EU contra CIBanco, Vector e Intercam; aplicará peso de la l...
Bancos mexicanos recibieron sanciones administrativas y civiles por parte del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos. -
SAT presenta programa contra lavado de dinero; empresas que incumplan pagarán hasta 7.35 mdp
Este nuevo programa de capacitación especializada tiene el objetivo de fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. -
Interpol emite ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga
La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, ya son buscados en más de 195 países. -
FGR acusará a Peña Nieto, Videgaray y Anaya por delincuencia organizada
El Ministerio Público sólo ha acusado a los involucrados en este caso de los delitos de: lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. -
La Fiscalía General de la República alista una denuncia formal contra Enrique Peña Nieto
Fiscales de la FGR confirmaron que en los próximos meses buscarán formalizar varias acusaciones en contra de Peña Nieto, relacionado a la trama de corrupción -
"Soy inocente y esto es injusticia": Inés Gómez Mont dice ser víctima de persecución
Inés Gómez Mont lanzó un nuevo comunicado: informó que hay una orden de aprehensión en contra de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga y en su contra para que entren a una prisión de máxima seguridad. Así se defendió. -
Pandora Papers: ¿Dónde viven los mexicanos de offshores?
Investigación de la filtración masiva de los Pandora Papers, investigación que puso al descubierto los paraísos fiscales en México de 3 mil personas por lo menos, aquí te contamos en una entrevista.