El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una nueva sanción contra el Cártel de Sinaloa, en esta ocasión contra dos redes presuntamente vinculadas a los delitos de lavado de dinero y tráfico de fentanilo.
De acuerdo con la información hecha pública este 20 de mayo de 2026, la sanción impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluye a 12 ciudadanos y dos empresas mexicanas.
Te recomendamos
Aunque no se trata de perfiles reconocidos, en el listado destacó la presencia de dos mujeres originarias de Chihuahua directamente vinculadas con negocios a través de los cuales la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, presuntamente lava ganancias obtenidas de sus actividades criminales.
En MILENIO te explicamos lo que se sabe al respecto.
¿Quiénes son Amalia y Liliana, designadas por la OFAC?
De acuerdo con las autoridades estadunidenses, Amalia (68 años) y Liliana (50) son identificadas como testaferras de confianza de Alfredo Orozco Romero.
Orozco, empresario de profesión, es a su vez señalado por el Departamento del Tesoro como asesor de seguridad del líder de una red de lavado de dinero de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
Acorde con los reportes, Orozco es "cobrador de deudas por envíos de cocaína", así como dueño de una empresa de seguridad y del restaurante Gorditas Chiwas, a través de las cuales supuestamente realizaría actividades delictivas.
El vínculo con Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa
Alfredo Orozco Romero es directamente vinculado con Armando de Jesús Ojeda Avilés, acusado por Estados Unidos de coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo, producto de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas.
"Facilita la conversión de este efectivo en criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa en México", se detalló.
De acuerdo con los datos revelados, Ojeda Avilés asumió el rol del principal lavador de dinero de Los Chapitos tras la muerte de Mario Alberto Jiménez Castro, alias 'El Kastor', asesinado el 2 de febrero de 2025 en el municipio de Calimaya, Estado de México.
"Además de lavar dinero proveniente del narcotráfico, Ojeda Avilés también participa directamente en la supervisión de envíos de estupefacientes a Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina".
Te recomendamos
¿Qué significa la designación de la OFAC para Amalia y Liliana?
A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro explicó que la OFAC designó a Amalia y de conformidad con las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, "por ser propiedad de, estar controladas por, o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente" de Alfredo Orozco Romero.
Esto significa que si las mujeres poseen bienes e intereses patrimoniales que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadunidenses quedarán bloqueados.
Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda informó que derivado de dichas designaciones, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de las 12 personas sancionadas, con el propósito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
???? #Comunicado de prensa
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 20, 2026
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refuerza acciones contra redes vinculadas con lavado de dinero y tráfico de drogas relacionadas con el Cártel del Pacífico.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro… pic.twitter.com/JiXEuWJ44G
RMV.
