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EU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a “El Marro”
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) en su lista de sanciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también designó a su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”. -
¿Por qué EU sancionó a 'El Marro' y al 'Cártel de Santa Rosa de Lima'? Estos son sus principal...
El país de las barras y estrellas destacó el intenso conflicto territorial entre el CSRL y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) -
Lista negra de EU: quiénes lavan dinero para el crimen organizado en México
Estados Unidos amplió su lista negra contra el lavado de dinero ligado al narcotráfico en México. En este video analizamos quiénes fueron sancionados, cómo operaban y por qué esta estrategia cambia la lucha contra el crimen organizado. -
EU designa lista negra de 151 lavadores de dinero que operan en México
El Departamento del Tesoro bloqueó negocios de 87 empresas y 64 personas ligadas a narcos y terroristas. La mayoría trabajan para los cárteles de Sinaloa y Jalisco. -
¿Quiénes son las mujeres acusadas como cómplices de Ryan Wedding, ex atleta olímpico buscado e...
El FBI y el Departamento de Estado aumentaron la recompensa por el ex deportista originario de Canadá a 15 millones de dólares -
Hacienda y el Tesoro de EU coordinan acciones contra red criminal transnacional de narcotráfic...
Se identificaron 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República. -
¿Qué hizo Ryan Wedding? Esto sabemos de la sanción de EU contra el ex atleta olímpico canadien...
El país de las barras y estrellas asegura que el ex deportista canadiense se oculta en México bajo la protección de un hombre identificado como 'El General' -
OFAC sanciona a red criminal liderada por dos mexicanos por tráfico de drogas y extorsión
OFAC, sancionó a una red criminal dirigida por dos mexicanos vinculados al tráfico de drogas y extorsión en México y Estados Unidos. -
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro por sanción; alerta riesgo de quiebra y despidos ma...
Advierte que más de tres mil empleados del banco están en riesgo de quedarse sin trabajo, mientras que miles de cuentahabientes podrían verse afectados. -
¿Por qué 'El Makabelico' está en el centro de un escándalo criminal?
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a 'El Makabelico' y líderes del Cártel del Noreste. Descubre cómo conciertos y regalías de este rapero se vincularían a lavado de dinero para el CDN, en un esfuerzo por combatir el crimen organizado.