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¿Qué es Kovay Gardens, complejo de lujo vinculado al CJNG y acusado de fraude turístico por EU...
El Departamento del Tesoro vinculó al resort con el cártel y una red de fraude. Aquí te contamos cómo y dónde opera. -
De 'El Tolín' a 'El Tagayas': Ellos son los presuntos operadores del CJNG acusados por EU de r...
El país de las barras y estrellas identificó y señaló a cuatro presuntos operadores del CJNG que participan en una red de fraude de tiempo compartido -
Trump demanda por $10.000 millones al IRS y al Tesoro por filtración de información fiscal
Donald Trump presentó una demanda por 10.000 millones de dólares contra el IRS y el Departamento del Tesoro por la filtración de su información fiscal entre 2018 y 2020. -
¿Qué hizo Ryan Wedding? Esto sabemos de la acusación de EU contra el ex atleta olímpico canadi...
El país de las barras y estrellas señala que el ex deportista canadiense se ocultó en México por más de una década -
¿Quiénes son las mujeres acusadas como cómplices de Ryan Wedding, ex atleta olímpico detenido ...
El FBI y el Departamento de Estado ofrecían hasta 15 millones de dólares a cambio e información para capturar al ex deportista originario de Canadá -
EU sanciona a 7 organizaciones humanitarias que funcionan como 'fachada' de Hamás
El Departamento del Tesoro bloqueó todos los activos económicos de las ONG sancionadas. -
EU sanciona a funcionarios iraníes por represión de las protestas
El gobierno de Donald Trump impuso sanciones a miembros del gobierno iraní. -
Tripulación de buque petrolero habría pintado una bandera rusa para huir de fuerzas de EU en e...
El petrolero Bella 1 habría sido avistado por las fuerzas estadunidenses de camino a cargar petróleo en Venezuela. -
Entre inmobiliarias y restaurantes: éstas son las fachadas favoritas de los cárteles mexicanos...
A lo largo de 2025, el Tesoro estadunidense aplicó sanciones contra 87 empresas aparentemente controladas por grupos criminales -
EU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a “El Marro”
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) en su lista de sanciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también designó a su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”.