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EU designa lista negra de 151 lavadores de dinero que operan en México
El Departamento del Tesoro bloqueó negocios de 87 empresas y 64 personas ligadas a narcos y terroristas. La mayoría trabajan para los cárteles de Sinaloa y Jalisco. -
Hacienda y el Tesoro de EU coordinan acciones contra red criminal transnacional de narcotráfic...
Se identificaron 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República. -
Tesoro de EU señala a 10 casinos mexicanos de "principal preocupación" por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro, a través de FinCEN, propuso medidas para bloquear el acceso al sistema financiero estadunidense de 10 casinos mexicanos. -
"Goodbye, penny": ¿Por qué EU eliminará la moneda de un centavo?
Elaborar una moneda de un centavo cuesta casi tres veces más de lo que vale en el mercado. -
OFAC sanciona a red criminal liderada por dos mexicanos por tráfico de drogas y extorsión
OFAC, sancionó a una red criminal dirigida por dos mexicanos vinculados al tráfico de drogas y extorsión en México y Estados Unidos. -
Tesoro de EU sanciona a red de tráfico de personas ligada al Cártel de Sinaloa que opera en Ca...
La red, descrita como Organización de Tráfico Humano Bhardwaj y con base en Cancún, es señalada por transportar migrantes hacia Estados Unidos. -
Gobierno de Trump, en camino de reducir el déficit federal de Estados Unidos, señala el Tesoro
La combinación de recorte de gastos y aranceles logrará la meta de bajar la carga en 4 billones de dólares en los próximos 10 años, señala la dependencia -
FinCEN hace efectivas sanciones a CIBanco, Intercam y Vector
En cuatro meses, el sistema financiero nacional experimentó una reestructura tanto en las instituciones señaladas como en los reguladores nacionales. -
EU sanciona a 50 individuos y empresas por compra de petróleo iraní
El Departamento del Tesoro impuso sanciones a organismos de Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y China. -
Diputada Hilda Brown rechaza dejar el cargo tras señalamientos de EU: “No tengo por qué”
La diputada federal morenista niega vínculos con el narcotráfico y defiende su derecho a la presunción de inocencia.