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EU sanciona a la esposa del juez del Supremo brasileño Alexandre de Moraes
La sanción fue comunicada a través de la página web de la Oficina de Control de Activos (OFAC). -
John K Hurley, el brazo de Trump para cortar el flujo financiero del 'narco'
El secretario lucha contra grupos terroristas extranjeros, crimen organizado y proliferadores de armas desde el Departamento de Tesoro. -
Tesoro de EU se reúne con Asociación de Bancos de México para hablar sobre combate al 'narco'
Recordaron que Washington tiene la capacidad de sancionar instituciones financieras por permitir el financiamiento de organizaciones criminales. -
Del efectivo a las criptomonedas: los lavadores de dinero del Cártel de Sinaloa evaden regulac...
A lo largo de su existencia, la organización delictiva ha contado con operadores financieros encargados de integrar el dinero que les deja el tráfico de drogas a la economía legal del país. -
Demanda CIBanco al Departamento del Tesoro por sanción; acusa riesgo de “desaparición”
Advierte que más de tres mil empleados del banco están en riesgo de quedarse sin trabajo, mientras que miles de cuentahabientes podrían verse afectados. -
Nueva medida anti evasión fiscal en Estados Unidos proyecta recaudar 50 mil mdd en 10 años
El Departamento del Tesoro aumentará las auditorias a las personas acaudaladas y empresas. -
Departamento del Tesoro de EU anuncia Fuerza de Choque contra el Fentanilo
El Departamento del Tesoro organizó un equipo táctico para frenar el paso de opioides a Estados Unidos. -
El departamento del tesoro de EU sanciona a empresas mexicanas ligadas al CJNG
Estados Unidos sanciona a tres mexicanos y tres empresas vinculadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación -
EU sanciona a 13 empresas ligadas a fraude con tiempos compartidos del CJNG
La secretaria del Tesoro, Yanet Yellen, dijo en un comunicado que esta organización delictiva “usa violencia extrema e intimidación para controlar la red de tiempos compartidos". -
Aumentan los rendimientos de bonos del Tesoro tras rebaja crediticia de EU por Moody's
Los retornos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían, ya que los inversores ignoraban la decisión de la agencia Moody's de rebajar la perspectiva de la calificación crediticia de Estados Unidos.