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¿Por qué EU sancionó a 'El Marro' y al 'Cártel de Santa Rosa de Lima'? Estos son sus principal...
El país de las barras y estrellas destacó el intenso conflicto territorial entre el CSRL y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) -
Lista negra de EU: quiénes lavan dinero para el crimen organizado en México
Estados Unidos amplió su lista negra contra el lavado de dinero ligado al narcotráfico en México. En este video analizamos quiénes fueron sancionados, cómo operaban y por qué esta estrategia cambia la lucha contra el crimen organizado. -
EU designa lista negra de 151 lavadores de dinero que operan en México
El Departamento del Tesoro bloqueó negocios de 87 empresas y 64 personas ligadas a narcos y terroristas. La mayoría trabajan para los cárteles de Sinaloa y Jalisco. -
Hacienda y el Tesoro de EU coordinan acciones contra red criminal transnacional de narcotráfic...
Se identificaron 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República. -
Tesoro de EU señala a 10 casinos mexicanos de "principal preocupación" por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro, a través de FinCEN, propuso medidas para bloquear el acceso al sistema financiero estadunidense de 10 casinos mexicanos. -
"Goodbye, penny": ¿Por qué EU eliminará la moneda de un centavo?
Elaborar una moneda de un centavo cuesta casi tres veces más de lo que vale en el mercado. -
OFAC sanciona a red criminal liderada por dos mexicanos por tráfico de drogas y extorsión
OFAC, sancionó a una red criminal dirigida por dos mexicanos vinculados al tráfico de drogas y extorsión en México y Estados Unidos. -
Tesoro de EU sanciona a red de tráfico de personas ligada al Cártel de Sinaloa que opera en Ca...
La red, descrita como Organización de Tráfico Humano Bhardwaj y con base en Cancún, es señalada por transportar migrantes hacia Estados Unidos. -
Gobierno de Trump, en camino de reducir el déficit federal de Estados Unidos, señala el Tesoro
La combinación de recorte de gastos y aranceles logrará la meta de bajar la carga en 4 billones de dólares en los próximos 10 años, señala la dependencia -
FinCEN hace efectivas sanciones a CIBanco, Intercam y Vector
En cuatro meses, el sistema financiero nacional experimentó una reestructura tanto en las instituciones señaladas como en los reguladores nacionales.