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EU, “sin dato probatorio” contra bancos y casa de bolsa: Hacienda
El Tesoro acusó a Vector, Intercam y CIBanco de operar para grupos asociados con el tráfico de drogas; la CNBV investigó, solo halló problemas administrativos e impuso multas por 134 mdp -
EU sanciona a tres bancos mexicanos señalados por lavar dinero y facilitar el tráfico de fenta...
El Tesoro estadunidense sancionó a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar el tráfico de fentanilo al norte de la frontera mexicana y lavar dinero procedente del tráfico de drogas. -
EU vincula a Vector con el esquema de sobornos del Cártel de Sinaloa y García Luna
De acuerdo con la FinCen, tres bancos de México fueron utilizados por distintos cárteles para permitir pagos de adquisición de precursores químicos para fabricar drogas. -
Vector rechaza acusaciones de EU sobre lavado de dinero
La casa de bolsa se pronuncia tras ser sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y niega cualquier vínculo con actividades ilícitas. -
Hacienda no ha recibido pruebas de EU contra CIBanco, Vector e Intercam; aplicará peso de la l...
Bancos mexicanos recibieron sanciones administrativas y civiles por parte del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos. -
EU sanciona a tres bancos mexicanos señalados por lavar dinero y facilitar el tráfico de fenta...
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) fue la encargada de emitir las órdenes. -
EU considera ampliar la pausa para aranceles recíprocos, adelanta el secretario del Tesoro
Scott Bessent compareció ante el Congreso de Estados Unidos, luego de regresar de una negociación con China. -
Sanciona EU a Los Chapitos y sus operadores en Mazatlán
El Departamento del Tesoro sancionó a los dos líderes de la organización criminal y a operadores. -
Estados Unidos nunca tendrá incumplimiento de pagos en su deuda, aclara Scott Bessent
Los comentarios se producen en medio de las preocupaciones de los inversionistas por las finanzas públicas tras la aprobación del presupuesto de Trump. -
Baja en calificación crediticia de EU afectará relación con México: expertos
El recorte de Moody’s del viernes 16 de mayo se suma a lo anunciado por S&P el 5 de agosto de 2011, cuando le recortó su evaluación de AAA a AA+, mientras que Fitch lo hizo también el primero de agosto de 2023.