La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, realizó una operación conjunta para desarticular una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y ocultamiento de activos.
Detalló que como parte de estas acciones, se designaron 19 objetivos, incluyendo 10 personas y nueve empresas, que serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
Además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada.
Señaló que la información remitida por autoridades estadounidenses, así como los análisis financieros efectuados por la UIF, permitieron confirmar que esta organización delictiva opera estructuras complejas diseñadas para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas.
Entre los mecanismos identificados se encuentran el uso de sociedades constituidas para simular:
- Operaciones comerciales.
- Adquisición de inmuebles mediante prestanombres.
- Manejo de activos a través de plataformas digitales.
- Dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad financiera.
La dependencia federal señaló que de acuerdo con los reportes analizados, esta red global que mantiene operaciones en países como:
- Canadá
- Estados Unidos
- Colombia
- Italia
- Reino Unido
Indico que en estos países se detectó la existencia de empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter transnacional.
Agregó que la UIF documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos.
Asimismo, comentó que se identificaron operaciones relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles y transferencias internacionales que sugieren la existencia de un esquema financiero diseñado para dificultar el rastreo de fondos ilícitos.
“Estas acciones fortalecen los mecanismos de cooperación bilateral con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, comentó la Secretaria de Hacienda.
Agregó que estas permiten avanzar en la desarticulación de estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales y que contribuyen a impedir que los recursos derivados de actividades ilícitas continúen circulando en el sistema financiero nacional e internacional.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Departamento del Tesoro coordinan acciones contra una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico.https://t.co/JpfXtAWfrX#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/fTRyqsz3H6
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 19, 2025
MRA
