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Detienen al alcalde de Guayaquil, Ecuador, por presunta delincuencia organizada
Al funcionario se le acusa de lavado de activos y defraudación tributaria. -
En Playa del Carmen, SSPC y FBI logran captura de fugitivo internacional buscado por fraude
El fugitivo ingresó con identidad falsa, pero labores de inteligencia permitieron su localización y captura. -
Vínculo entre redes chinas de lavado y cárteles mexicanos alarma al Congreso de EU
De acuerdo con el reporte, las redes de lavado de dinero no necesariamente implican vínculos con el gobierno chino o el partido gobernante, el Partido Comunista de China, pero sí para varios actores. -
FGR abre a los Duarte, César y Javier, nuevas causas penales
El ex mandatario de Chihuahua enfrentaba en libertad procesos por peculado y asociación delictuosa; anoche ingresó al penal del Altiplano, en Edomex -
Hacienda y el Tesoro de EU coordinan acciones contra red criminal transnacional de narcotráfic...
Se identificaron 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República. -
Posponen audiencia migratoria de Álvarez Puga hasta diciembre; seguirá retenido en Florida
El aplazamiento fue solicitado por los abogados y acordado por la Corte, debido a que el gobierno sumó nuevos argumentos para sustentar su petición de deportación. -
Casinos utilizan estudiantes, amas de casa y jubilados para lavar dinero
El dinero es enviado a países y destinos como paraísos fiscales, donde es blanqueado o lo insertan en otras apuestas para regresarlo. -
Omar Reyes Colmenares es el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Omar Reyes Colmenares, candidato a encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que este organismo no será un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia. -
UIF no será instrumento de persecución, sino herramienta de justicia: Reyes Colmenares
El próximo titular de la UIF señaló que buscarán combatir las redes de corrupción que desvían recursos públicos o permiten el enriquecimiento indebido de funcionarios. -
YouTube tumba cuenta de 'El Makabélico' tras sanción del Tesoro de EU; tenía 2 millones de seg...
Estados Unidos lo designó en su lista negra por blanquear activos a favor del Cártel del Noreste.