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FGR aprehende a dos socios de Juan Collado
José “R” y José “V” fueron detenidos en Matehuala, San Luis Potosí, y son señalados por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
PRI propone iniciativa para preservar y resguardar dinero ilícito
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín destacó la iniciativa para que la cadena de custodia del dinero sea efectiva desde la localización. -
Corte rechaza atraer amparo de Yarrington por lavado de dinero
A Tomás Yarrington y al ex subsecretario de Egresos de Tamaulipas, Alfredo Sandoval Musi, se les había girado una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 12.7 millones de pesos -
El futbol, la otra víctima de Pablo Escobar
Especial. La afición del colombiano Pablo Escobar por el balompié lo llevó a involucrarse en la Liga de su país, ahí orquestó arreglo de juegos, amenazas y hasta ejecuciones. -
Celebra UIF primera reunión para combatir lavado de dinero y corrupción
Este 15 y 16 de mayo llevarán a cabo la coordinación interinstitucional y el intercambio directo de información para elaborar un diagnóstico nacional sobre la lucha anti-lavado. -
Juez ordena la detención de Kuczynski por caso Odebrecht
El Poder Judicial de Perú ordenó la detención por 10 días del ex presidente, en el marco de una investigación por el presunto delito de lavado de dinero. -
INE y Hacienda unen fuerzas contra robo de identidad y evasión fiscal
El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, destacó que la evasión fiscal cuesta al país alrededor de un billón de pesos. -
Acusan en NY a lavador de dinero del 'narco' en México
La corte destacó que Luis Eduardo Rodríguez fue acusado por lavar “cientos de miles de dólares de las ganancias del narcotráfico” mediante inversiones inmobiliarias en Las Vegas y Nevada. -
Chofer de Barreiro entrega expediente de caso Anaya al Senado
La defensa legal del chofer de Manuel Barreiro acudió al Senado a entregar la información, "para que haga buen uso de ella" y pueda emitir una opinión informada. -
Aporta Samuel más pruebas en denuncias contra Jaime
El diputado de Movimiento Ciudadano señaló que son por presunto lavado de dinero y desvío de recursos, al detectar a más de 30 empleados de la Procuraduría solicitando firmas en día hábil.