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Posponen audiencia migratoria de Álvarez Puga hasta diciembre; seguirá retenido en Florida
El aplazamiento fue solicitado por los abogados y acordado por la Corte, debido a que el gobierno sumó nuevos argumentos para sustentar su petición de deportación. -
Casinos utilizan estudiantes, amas de casa y jubilados para lavar dinero
El dinero es enviado a países y destinos como paraísos fiscales, donde es blanqueado o lo insertan en otras apuestas para regresarlo. -
Omar Reyes Colmenares es el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Omar Reyes Colmenares, candidato a encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que este organismo no será un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia. -
UIF no será instrumento de persecución, sino herramienta de justicia: Reyes Colmenares
El próximo titular de la UIF señaló que buscarán combatir las redes de corrupción que desvían recursos públicos o permiten el enriquecimiento indebido de funcionarios. -
YouTube tumba cuenta de 'El Makabélico' tras sanción del Tesoro de EU; tenía 2 millones de seg...
Estados Unidos lo designó en su lista negra por blanquear activos a favor del Cártel del Noreste. -
'El Makabélico': su vínculo con el Cártel del Noreste y el lavado dinero para el CJNG
Al cantante Ricardo Hernández Medrano ya lo habían ligado también con el CJNG. -
Prórroga a bancos, por solicitud de la Secretaría de Hacienda: Sheinbaum
Estas acciones fueron implementadas para evitar afectaciones a los beneficiarios de las instituciones financieras. -
La periodista Lourdes Mendoza fotografió a Emilio Lozoya en un restaurante de lujo
El fin de semana fue captado en un lujoso restaurante a Emilio Lozoya, extitular de Pemex, lo que generó la duda ¿Está violando la ley al no estar en su casa? -
Abogado y ex director jurídico de Cruz Azul delatan a 'Billy' Álvarez
El principal asesor legal de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, así como el ex director jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, delataron a Billy Álvarez en la Fiscalía General de la República (FGR) señalándolo como el presunto autor intelectual de sobor -
UIF acusa lavado de dinero entre zapateros chinos y CJNG
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que detectaron un caso donde personas de nacionalidad china introducen a México zapatos piratas, los cuales reciben recursos que presuntamente son un mecanismo