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Juez ordena dejar sin efecto orden de aprehensión contra Rosario Robles
La ex titular de Sedesol fue exonerada del presunto delito de uso indebido del servicio público, por ser supuestamente omisa de un presunto desvío de más de 5 mil mdp. -
Acusan a Steve Bannon de lavado de dinero en caso del muro fronterizo
El caso surgió de lo que los fiscales han descrito como una campaña privada de recaudación de fondos por valor de 25 millones de dólares. -
De NY a París y Madrid pasando por Tokio… El 'tour' de Rosario Robles como secretaria
La UIF presentó una nueva acusación contra Rosario Robles, en la que señala que como titular de Sedatu y Sedesol, llevaba una vida ostentosa; detectó consumos por más de 4 millones de pesos en su tarjeta de crédito. -
UIF presenta séptima denuncia contra Emilio Lozoya por corrupción y desvío de recursos
La UIF sumó una séptima denuncia contra el ex director de Pemex, vinculada con la que se presentó el 16 de julio, donde se incluyen delitos como lavado de dinero. -
Empresas de criptomonedas abandonan intentos por registrarse en Reino Unido
Las empresas han tenido que registrarse en la Autoridad de Conducta Financiera, que supervisa el cumplimiento de las leyes diseñadas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. -
Santiago Nieto urge a Senado aprobar Ley Antilavado; “hemos perdido dos años”, dice
Con los avances actuales en elecciones, los consejeros habría tenido de inmediato información sobre las tarjetas Soriana, Pemexgate o Amigos de Fox, explicó el titular de la UIF. -
UIF y SAT rastrearán empresas fantasma para frenar lavado de dinero en campañas
Santiago Nieto indicó que se rastreará información de quienes ocupen precandidaturas, candidaturas, dirigentes partidistas, militantes, servidores públicos, personas políticamente expuesta, entre otras personas. -
Patrimonio de Fundación Jenkins en resguardo: Sofía de Landa de Jenkins
Landa de Jenkins expresó que el esfuerzo se ve dañado por las acusaciones de su hijo. -
Tribunal deja sin efecto orden de captura contra hermana y cuñado de José Luis Abarca
El matrimonio fue señalado por la UIF por presuntamente recibir dinero de José Luis Abarca, cuyo origen radica en actividades ilícitas por sus probables nexos con la organización criminal Guerreros Unidos. -
Reforma en divisas puede fomentar lavado de dinero y dañar relación con EU: HR Ratings
La reforma puede poner en riesgo las relaciones de México con Estados Unidos, especialmente por la lucha contra el lavado de dinero y la criminalidad.