La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, realizó operaciones coordinadas para congelar cuentas y suspender actividades de empresas supuestamente ligadas al Cártel del Pacífico, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Lo mismo con las entidades de procedencia extranjera responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.
Hacienda detalló que la OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas y 19 empresas), mientras que la UIF identificó a cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, derivado del análisis financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional.
La dependencia federal precisó que este análisis permitió establecer que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre:
- México
- Estados Unidos
- Canadá
- Belice
- Panamá
- Rumania
- Polonia
- Albania
Lo anterior, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional.
Ante este panorama, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ya que se identificaron delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.
“Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero, así como fortalecer la coordinación bilateral en materia de inteligencia financiera y de seguridad internacional”, menciono la SHCP.
Y refrendó que con estas acciones, la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refrenda el compromiso del gobierno de México de proteger la integridad del sistema financiero, combatir actividades de lavado de dinero y consolidar la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con el Departamento del Tesoro de EU bloquea operaciones financieras del Cártel del Pacífico y entidades de procedencia extranjera para proteger la economía nacional.https://t.co/h21zqWDbiN#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/nCa300O6l5
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 13, 2025
MRA
