M+.- El gobierno estadunidense reportó una baja de más del 60 por ciento en los informes financieros sospechosos por relacionarse con el tráfico humano, según un reciente estudio de la unidad de prevención de delitos financieros, la cual mantiene a la cabeza a Estados Unidos y a México como los países donde más se reportan ese tipo de actividades.
De acuerdo con el reporte titulado Análisis de Tendencias Financieras de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025 se identificaron 67 mil 540 registros, con base en reportes bajo la Ley de Secrecía Bancaria (BSA), que incluyen transacciones, pagos, depósitos y retiros en bancos e instituciones financieras estadunidenses por un monto mayor a 4 mil 900 millones de dólares.
“Los reportes BSA sospechosos por tráfico de humanos disminuyeron significativamente en 2025. Los reportes BSA sospechosos por tráfico de personas llegaron a su máximo en 2024, con 29 mil 266 reportes antes de disminuir significativamente a 11 mil 18 reportes presentados en 2025, una caída del 62 por ciento”, señala el informe consultado por MILENIO.
La caída de los movimientos financieros sospechosos va de la mano con la caída de los flujos migratorios, pues los encuentros con migrantes en la frontera terrestre entre México y Estados Unidos se desplomaron 94 por ciento en los primeros 10 meses del año fiscal 2026 (de octubre de 2025 a julio de 2026), frente al mismo periodo de 2024.
De acuerdo con las cifras más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), se pasó de un millón 925 mil 742 a 115 mil 762 encuentros.
En México, las detenciones de migrantes bajaron de 242 mil 928 en el primer semestre de 2023 a solo 21 mil 227 en el mismo periodo de este año, una reducción del 91 por ciento, según el Instituto Nacional de Migración (INM).
De acuerdo con el documento, Estados Unidos ocupa el primer lugar como el país donde se ubican las personas que realizaron los movimientos financieros, seguido por México, Guatemala, Honduras y Colombia.
Los poco más de 67 mil reportes realizados entre 2023 y 2025 se ubican a lo largo de todo el territorio estadunidense, con una mayor concentración en estados como California, Texas, Nueva York y Nueva Jersey.
Para el caso de México, donde se realizaron 44 mil 939, se identificaron principalmente en localidades como Ciudad Juárez, Chihuahua, con 5 mil 891; Ciudad de México, con 3 mil 993; y Monterrey, Nuevo León, con 3 mil 320.
Otro hallazgo es que la mayoría de los reportes fueron presentados por negocios de servicios monetarios, como casas para el cambio de divisas, cobro de cheques o transmisión de recursos. En total, representan el 97 por ciento de los reportes, es decir, 65 mil 238.
Uno de los principales indicadores de que podría tratarse de delitos relacionados con tráfico humano es que no hay una relación o conexión familiar o de negocios entre las personas que envían el dinero y quienes lo reciben, como ocurrió en 38 mil 693 casos.
Finalmente, otro hallazgo es que, si bien las instituciones depositarias, como bancos y órganos crediticios y de ahorro, solo representaron el tres por ciento del total de reportes, unos 2 mil 075, estas mismas constituyeron el 61 por ciento de los recursos dispersados y que, se presume, están relacionados con el tráfico de personas, equivalentes a unos 3 mil millones de dólares.
"Las instituciones depositarias resaltaron varias tipologías en la información potencialmente indicativa de actividades financieras relacionadas con el tráfico de personas, incluyendo transacciones de efectivo estructuradas, cuentas embudo que reciben fondos de varios individuos y agencias de viajes que arreglan viajes para los migrantes, desde operaciones engañosas a negocios legítimos que podrían estar facilitando dichas actividades de forma inconsciente", concluye el reporte.
A frontera sur, 10 mdd en tres años por tráfico de migrantes: FinCEN
Al corredor migratorio del sureste mexicano llegaron apenas 10 millones de dólares entre 2023 y 2025, posiblemente vinculados con el tráfico de personas a Estados Unidos, de acuerdo con un reporte de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadunidense.
Las ciudades a donde llegaron esos recursos de remesadoras fueron Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Palenque, en Chiapas, así como Villahermosa, Tabasco, justo el corredor que marca la ruta que siguen los migrantes que ingresan por la frontera sur.
La FinCEN publicó este mes su más reciente Análisis de Tendencias Financieras (FTA, por sus siglas en inglés), elaborado a partir de 67 mil 540 reportes de actividad sospechosa presentados por instituciones financieras bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA) entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025.
En total, los reportes suman a nivel global movimientos por más de 4 mil 900 millones de dólares en operaciones presuntamente vinculadas al tráfico de personas.
De acuerdo con el reporte, las 10 ciudades de donde más se envían recursos se encuentran en Estados Unidos, principalmente en Texas, California, Nueva York y Nevada, pero ocho de las 10 ciudades del mundo que más reciben esos giros postales son mexicanas.
En el corredor del sureste, Tapachula movió 4 millones 142 mil 073 dólares en 255 reportes; Villahermosa, 4 millones 110 mil 670 dólares en 287 reportes; Tuxtla Gutiérrez, 2 millones 635 mil 408 dólares en 200 reportes, y Comitán de Domínguez, un millón 867 mil 966 dólares.
Las demás ciudades mexicanas se ubican en la frontera norte: Ciudad Juárez, Monterrey y Tijuana.
"Algunas de las ubicaciones de mayor valor de los giros postales, definidas como el lugar de origen o destino de los fondos, se encontraban en ciudades cercanas a la frontera México-Guatemala, cerca de la frontera Estados Unidos-México y en las principales ciudades estadunidenses", señala el documento del Tesoro.
El reporte explica que muchas de las redes de tráfico de personas "están asociadas con organizaciones criminales transnacionales más grandes, como los cárteles con base en México, que 'controlan' territorio que abarca corredores migratorios clave", y que lucran mediante el cobro de "un piso, o impuesto territorial, a los traficantes que operan en las áreas bajo su control".
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ksh
