La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a 12 personas y dos empresas mexicanas vinculadas al Cártel de Sinaloa por lavado de dinero y tráfico de drogas (entre ellas, fentanilo).
La autoridad estadunidense añadió a su lista de personas bloqueadas financieramente a las personas y entidades por formar parte de dos redes distintas, una liderada por Jesús González Peñuelas, alias Chuy González, y otra por Armando de Jesús Ojeda Avilés.
Ambos líderes y sus respectivas organizaciones son señalados por tráfico de narcóticos y lavado de dinero.
Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned more than a dozen individuals and entities, comprising two distinct networks, linked to the terrorist Sinaloa Cartel and its fentanyl trafficking activities. The Sinaloa Cartel is responsible for a significant portion…
— Treasury Department (@USTreasury) May 20, 2026
Ojeda Avilés, Los Chapitos y la red de criptomonedas
Ojeda Avilés, asegura el gobierno estadunidense, es un operador alineado con la célula de Los Chapitos, conformada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fundador y exlíder del Cártel de Sinaloa.
“Específicamente, Ojeda Avilés ha coordinado la recolección de bultos de efectivo en los Estados Unidos, las ganancias de la venta de fentanilo y otras drogas. Después facilita la conversión de ese efectivo en criptomonedas para finalmente ser transferidas al Cártel de Sinaloa en México”, señala la unidad financiera estadunidense.
De acuerdo con inteligencia estadunidense, Ojeda habría quedado al frente de las operaciones de blanqueo de fondos para Los Chapitos tras la muerte del anterior jefe operativo, Mario Alberto Jiménez Castro, alias El Kastor, asesinado a tiros en el Estado de México en febrero de 2025 y de quien Ojeda Avilés habría heredado los métodos de lavado de recursos.
Armando de Jesús Ojeda también es acusado de la supervisión de cargamentos de fentanilo, cocaína y metanfetamina que son enviados a los Estados Unidos, a través de una red de facilitadores de drogas y transportadores basados en los Estados Unidos.
Junto con Ojeda Avilés fue sancionado su principal asociado, Jesús Alonso Aispuro Félix, el intermediario en jefe para el tráfico de drogas y lavado de dinero, responsable principalmente de coordinar las conversiones de efectivo derivado del tráfico de drogas en criptomonedas.
Otro aliado incluido en la lista negra del Tesoro es Rodrigo Alarcón Palomares, quien coordina la recolección del efectivo derivado de la venta de drogas en los Estados Unidos y quien ya cuenta con acusaciones por lavado de dinero en los Estados Unidos. El hombre, asegura Washington, fue arrestado en octubre de 2023 en posesión de armas de fuego y munición.
Compañía de seguridad y restaurante: las empresas sancionadas
Como parte de la red de Ojeda Avilés, fueron sancionados el empresario Alfredo Orozco Romero, señalado como asesor de seguridad personal de Ojeda y encargado de recolectar las deudas relacionadas con la venta de cargamentos de cocaína.
También fueron sancionadas las empresas de Orozco, Grupo Especial Mamba Negra (una firma de seguridad) y el restaurante Gorditas Chiwas, en Chihuahua, y dos de sus familiares, quienes controlan las empresas como prestanombres: Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero.
Ésta es la estructura de la red Ojeda Avilés, integrada por seis personas
- 1 Líder de la célula, vinculado a Los Chapitos Armando de Jesús Ojeda Avilés
- 2 Colaborador financiero: gestiona transferencias Jesús Alonso Aispuro Félix
- 3 Socio y facilitador de retiros en Estados Unidos Rodrigo Alarcón Palomares
- 4 Asesor en seguridad, cobrador de deudas y empresario Alfredo Orozco Romero
- 5 Familiar y prestanombres de Orozco Amalia Margarita Romero Moreno
- 6 Familiar y prestanombres de Orozco Liliana Orozco Romero
La red del ‘Chuy González’
Por otro lado, Jesús González Peñuelas es identificado como un traficante de drogas que ha estado involucrado en el crimen organizado desde 2007 al amparo del Cártel de Sinaloa, primero como productor y distribuidor de heroína y metanfetamina y actualmente habiendo ampliado su negocio a la cocaína y el fentanilo.
Con dos acusaciones federales por narcotráfico en los Estados Unidos, en los estados de California y Colorado, y una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que facilite su arresto o convicción, dirige una red históricamente propia que opera desde Sinaloa y cuyos tentáculos llegan a estados como California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.
González Peñuelas había sido sancionado previamente por el Departamento del Tesoro desde 2021, y esta vez se actualizó su estatus por colaborar con el Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada bajo la actual administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Junto con Chuy González, fueron sancionadas cinco personas más:
- Cástulo Bojórquez Chaparro, un aliado de González Peñuelas en la producción y distribución de drogas hacia los Estados Unidos
- Fredi Ismael García Sandoval, quien, junto con Bojórquez Chaparro, utiliza empresas fachada para lavar las ganancias del tráfico de drogas de la red de Chuy González
- Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Sáenz Aguilar, dos supervisores de las operaciones de recuperación del efectivo derivado de la venta de drogas en los Estados Unidos y de su blanqueo
- Noé de Jesús Castro Rocha, un viejo aliado de González Peñuelas en el tráfico de heroína y cocaína.
Red del ‘Chuy González’ produce y distribuye drogas, además de lavar dinero
- 1 Líder de organización delictiva de larga trayectoria Jesús ‘Chuy’ González Peñuelas
- 2 Colaborador cercano del ‘Chuy’ Cástulo Bojorquez Chaparro
- 3 Blanquea dinero con negocios en México Fredi Ismael García Sandoval
- 4 Supervisa lavado y traslada dinero desde EU a México Luis Arnulfo Moreno Zamora
- 5 Supervisa lavado y traslada dinero desde EU a México Baltazar Sáenz Aguilar
- 6 Antiguo colaborador del ‘Chuy’ en tráfico de drogas Noé de Jesús Castro Rocha
¿Qué implican las sanciones?
La sanción e inclusión en la lista de personas bloqueadas del Departamento del Tesoro responde a la iniciativa de Washington contra el tráfico de drogas peligrosas como el fentanilo, y a los esfuerzos conjuntos con México para combatir a redes consideradas como terroristas.
En este caso, la acción fue coordinada con el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF-SHCP).
Para el caso de los Estados Unidos, el anuncio implica que las personas mencionadas no pueden tener transacciones financieras en los Estados Unidos con ninguna empresa, entidad o individuo, y que sus cuentas y recursos en ese país, si es que tuvieran, quedaron congelados.
ROA
