Con el objetivo de reforzar la prevención de lavado de dinero y actividades ilícitas vinculadas con la trata de personas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron una alerta dirigida a instituciones del sistema financiero.
Las autoridades señalaron que los grandes eventos internacionales implican una mayor movilidad de personas, recursos y actividades económicas, lo que también puede elevar riesgos relacionados con explotación de personas y uso indebido del sistema financiero.
Por lo que este alertamiento proporciona a los sujetos obligados elementos para fortalecer sus procesos de:
- Monitoreo
- Identificación de operaciones inusuales
- Evaluación de riesgos mediante indicadores
Además de señales de alerta relacionadas con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, así como con operaciones financieras que pudieran estar vinculadas con dichas conductas.
México coordina estrategia con EU y Canadá
De acuerdo con la UIF y la CNBV, el alertamiento fue elaborado en coordinación con la Financial Crimes Enforcement Network del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, la herramienta se desarrolló con base en análisis de riesgos y mejores prácticas internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la trata de personas.
Agregaron que el documento también promueve:
- Medidas reforzadas de debida diligencia,
- Fortalecimiento de controles internos,
- Intercambio de información entre instituciones,
- Coordinación con autoridades para canalizar reportes de operaciones sospechosas.
La Secretaría de Hacienda indicó que la emisión de este instrumento forma parte de las acciones preventivas impulsadas por las autoridades financieras mexicanas con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y busca contribuir a la protección de las personas potencialmente vulnerables frente a redes de explotación y delincuencia organizada.
Además destacó que permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento.
AG
