-
Inteligencia Artificial, nueva arma contra el fraude financiero
La inteligencia artificial es la mejor aliada contra el lavado de dinero y el fraude en México. -
Adquirir bancos bajo investigación, oportunidad de entrar al negocio bursátil para compradores
”No hay suficiente información y mientras el gobierno de Estados Unidos no la tenga probablemente siga aplazando el termino”, dijo Álvaro García Pimentel, presidente de la AMIB. -
Transición de fideicomisos, oportunidad para equilibrar sistema financiero: expertos
Pesquisa de FinCEN reveló concentración de 26% de fideicomisos bursátiles en CI Banco. -
Transferencia fiduciaria de CIBanco reduce riesgos operativos y créditos respaldados: Moody's
El pasado 4 de julio cuando Hacienda inició el proceso para escindir el negocio fiduciario de estos dos bancos, tras los señalamientos de lavado de dinero por parte del Tesoro de EU. -
Concanaco alerta a empresarios de sanciones a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado d...
La Confederación llamó a reforzar los controles de cumplimiento legal en todas las operaciones financieras del sector. -
Socios de 'Billy' Álvarez, acusados de robo de cemento, lavado de dinero y despojo
Dos de los acusados habrían solicitado un criterio de oportunidad ante la FGR a cambio de dar información. -
Cámara de Diputados definirá hoy desafuero de Mauricio Toledo
El diputado está acusado de ilícitos que podrían implicar corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, así como de ser parte de una presunta red de prestanombres. -
Diputados van por controversia contra Congreso de Tamaulipas por "blindaje" a gobernador
El proyecto subraya que la Cámara de Diputados es la encargada de declarar si da lugar o no a proceder contra el inculpado, tras la aprobación del Congreso local del acuerdo establecer reglas del “procedimiento de homologación” de desafuero. -
'El Chapo' Guzmán lavó 108 mdp en Andorra en una década: UIF
Corrupción. El cártel de Sinaloa usó 22 empresas fantasma para mover capitales al principado, según un reporte de inteligencia presentado al gabinete de seguridad. -
Salvador Cienfuegos llega a México; FGR le notifica de investigación y se va a su casa
Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, llegó de Estados Unidos a México luego de que un juez le retiró los cargos de narcotráfico.