Autoridades estadunidenses informaron que un ciudadano de origen mexicano se declaró culpable por lavado de dinero. El hombre participó en el robo de más de 1.9 millones de dólares procedentes del narcotráfico en Estados Unidos. Posteriormente, el dinero regresaba a México a través de criptomonedas y transferencias bancarias.
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El sospechoso fue identificado como Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años, quien se desempeñaba como intermediario financiero en una organización que trabajaba con narcotraficantes para lavar dinero en México.
"Gordiano Valenzuela organizó personalmente el lavado de un millón 973 mil 76 dólares provenientes de la venta de drogas y utilizó una red de cómplices para recoger las ganancias en todo Estados Unidos", se lee en el comunicado.
Daniel Gordiano proporcionaba instrucciones para la transferencia de esos fondos mediante criptomonedas y transferencias bancarias. Mediante esos movimientos recibía un porcentaje y así ganaba dinero.
El ciudadano mexicano se declaró culpable por el delito de lavado de dinero. Las autoridades detallaron que la audiencia de sentencia será el 19 de noviembre y podría pasar hasta 20 años en la cárcel.
La subdirectora Elizabeth R. Rabe, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos, y el subdirector Gary Todd Bradbury, del Distrito Este de Kentucky, están a cargo del procesamiento del caso.
rdr
