Un juez federal sentenció a 15 años de prisión al empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, quien fue encontrado penalmente responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció que el empresario como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., y a través de una casa de cambio, realizó diversas transferencias de divisas en efectivo por la cantidad de alrededor de "33 millones 061 mil 234.43 millones de dólares” a paraísos fiscales, con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos así como transferencias a una empresa con antecedentes de que ha sido utilizada para la compra de aeronaves y servicios de aviación en forma irregular.
Te recomendamos leer...
El agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó las pruebas en su contra.
El juez impuso la condena y una multa de 140 mil 400 pesos y le negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, por lo que se suspendieron sus derechos políticos y civiles, además que se ordenó su amonestación.
Cabe mencionar que, en este caso, el 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial dieron cumplimiento por reclusión al mandato judicial contra Zhenli y días después se dictó el auto de formal prisión en su contra por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, quien actuando por sí, realizó la adquisición de recurso del territorio nacional al extranjero, motivo de la sentencia referida.
La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en los autos del toca penal, resolución contra la cual promovió juicio de amparo, mismo que fue negado y confirmado en revisión.
Actualmente, el sentenciado se encuentra interno en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Cabe mencionar que, además de esta causa penal, enfrenta otras diversas, entre ellas, por delincuencia organizada.
Te recomendamos leer..
HCM
