-
La improbable vida de 'El Chapo'
Sesenta años después de haber nacido en un pueblito, fue diseñador de túneles, se salvó de ser asesinado gracias a la ayuda involuntaria de un jerarca religioso, adquirió prestigio de omnipresente y se volvió amigo de estrellas de Hollywood. -
Hallan ‘lavado’ de 10 mil mdp y fraude por 3 mil con ‘huachicol’
La PGR explica que hay cinco denuncias contra dos empresarios, un ex diputado local, un ex servidor de Pemex y un ex alcalde; el SAT encuentra inconsistencias fiscales en 194 gasolineras. -
Hacienda lleva a PGR 5 casos de lavado por 'huachicol'
La investigación es a dos empresarios, un ex diputado local, un ex alcalde y un ex funcionario de Pemex; además, la PGR ya inició proceso a otros tres funcionarios de Petróleos Mexicanos por robo de combustible. -
Caen 10 ex empleados de Danske Bank por lavado
Fiscalía de Estonia. Permitieron que 200 mil mde de dinero de Rusia fluyeran a través de la sucursal, el cargo. -
Indagan lavado y catean oficinas de Deutsche Bank
Papeles de Panamá. La fiscalía sospecha que el banco ayudó a sus clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales. -
Acusan a Danske Bank de lavado por 200 mil mde
Fiscalía danesa. El banco no investigó ni reportó transacciones sospechosas ni aplicó controles o verificaciones, señalan. -
PGR mantiene investigación sobre denuncias contra Yunes
La PGR informó que tiene en proceso de integración dos expedientes contra el gobernador de Veracruz por lavado y enriquecimiento ilícito. -
Leissner, admitió las actividades de lavado dinero y soborno
El escándalo de Tim Leissner pone en riesgo el honor del banco y revela que las instituciones financieras evaluaron mal los riesgos de tratar con gobiernos corruptos. -
Tribunal desecha juicio contra defraudadores de Pronósticos
Ex funcionarios simularon un concurso de Melate en 2012, cuyo premio, de 110 mil mdp, lo terminaron cobrando sus familiares -
Expondrán a Sánchez Cordero plan para combatir 8 mercados del crimen
Procuradores y fiscales presentarán a la próxima secretaria de Gobernación el plan de persecución para combatir prioritariamente el narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas.