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Indagan lavado y catean oficinas de Deutsche Bank
Papeles de Panamá. La fiscalía sospecha que el banco ayudó a sus clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales. -
Acusan a Danske Bank de lavado por 200 mil mde
Fiscalía danesa. El banco no investigó ni reportó transacciones sospechosas ni aplicó controles o verificaciones, señalan. -
PGR mantiene investigación sobre denuncias contra Yunes
La PGR informó que tiene en proceso de integración dos expedientes contra el gobernador de Veracruz por lavado y enriquecimiento ilícito. -
Leissner, admitió las actividades de lavado dinero y soborno
El escándalo de Tim Leissner pone en riesgo el honor del banco y revela que las instituciones financieras evaluaron mal los riesgos de tratar con gobiernos corruptos. -
Tribunal desecha juicio contra defraudadores de Pronósticos
Ex funcionarios simularon un concurso de Melate en 2012, cuyo premio, de 110 mil mdp, lo terminaron cobrando sus familiares -
Expondrán a Sánchez Cordero plan para combatir 8 mercados del crimen
Procuradores y fiscales presentarán a la próxima secretaria de Gobernación el plan de persecución para combatir prioritariamente el narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas. -
Julión Álvarez da por cerrado caso de lavado en México
El cantante chiapaneco anunció que cerrará las Fiestas de Octubre en Guadalajara con una presentación en un escenario 360. -
Admite PGR ligero avance en combate a lavado de dinero
El titular de Asuntos Internacionales de la Procuraduría, Alberto Elías Beltrán, mencionó que hasta hace poco la evidencia financiera encontrada en cateos era ignorada debido a la falta de capacidad para investigar. -
Así son las propiedades aseguradas a Javier Duarte
Entre las propiedades destacan tres edificios en Santa Fe, con un valor aproximado de 45 millones de pesos cada uno, además de parcelas y otros inmuebles en Prado Norte. -
Desde 2014, 15 indagatorias contra jueces y magistrados
La procuraduría revela que desde 2017 no se han registrado denuncias contra servidores.