-
Con lluvia de billetes en Zócalo de CdMx, denuncian corrupción de funcionarios
Un grupo de activistas efectuaron su acto en tres de los cuatro carriles del Circuito de la Constitución. -
Descarta AMLO venganza política contra el ministro
Dice que para la vacante en la SCJN propondrá a gente honesta, no a traficantes de influencia. -
Coopera Deutsche Bank en indagatoria de lavado
Fiscalía de Fráncfort. Autorizó transacciones potencialmente sospechosas en Danke por más de 160 mil mde. -
Hacienda: suman 133 cuentas bloqueadas por 4 mil 347 mdp
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, añadió que se tienen 125 denuncias, que corresponden a 592 personas. -
Dan 8 años de prisión en EU a cómplice de 'El Chapo’
Gibrán Rodríguez fue acusado por una corte de San Diego de lavar 3.5 mdd para el cártel de Sinaloa. -
Informalidad laboral facilita el lavado de dinero: CICEG
El crecimiento económico y social de la entidad, es un incentivo para atraer a los criminales de cuello blanco -
Van por Lozoya y familia en caso Odebrecht; en EU, por lavado
La FGR obtuvo órdenes contra el ex director de Pemex, esposa, madre y hermana; la DEA también lo investiga. -
Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos, paga fianza millonaria para dejar prisión
El empresario mexicano pagó una fianza de un millón de euros para abandonar la prisión en España. -
Indagan a socia de esposa de Lozoya por compra de planta de fertilizantes
En 2014 laboraba en Altos Hornos de México y también en la empresa de Marielle Helene Eckes. -
Ex ministro de Maduro es acusado de lavar dinero en EU
El general en retiro Motta Domínguez fue señalado de conspirar con otros para lavar ganancias obtenidas a través de un esquema de sobornos usando bancos en Florida.