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Preocupa posible lavado de dinero en PEMEX
El sector empresarial de León se encuentra preocupado por el posible lavado de dinero al interior de PEMEX -
Condenan a 10 años de prisión a ex presidente salvadoreño
Elías Antonio Saca fue inculpado por los delitos de desvío y lavado de dinero por más de 300 millones de dólares provenientes de fondos públicos, según informó la fiscalía local. -
Vinculan a proceso a prestanombres de Borge
Un juez vinculó a proceso a César Celso González Hermosillo por operaciones con recursos de procedencia ilícita; podrá enfrentar su proceso en libertad si paga una garantía de 15 millones de pesos. -
Directivo de ING renuncia tras escándalo de lavado
Koos Timmermans es señalado como responsable de permitir que varias empresas blanquearan cientos de millones de euros. -
Advierte BID deterioro en acciones antilavado
La percepción de corrupción en el sector público del país empeora, observa el organismo; recomienda alentar la formalidad con menores impuestos. -
Pagará ING 775 mdeen multas por lavado
Entre las empresas bajo investigación, una firma de lencería y una exportadora e importadora de fruta. -
Juez ordena liberar a coacusados en caso Elba
Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, trabajadores del SNTE, aún enfrentan acusaciones por el delito de defraudación fiscal, por lo que por el momento continuarán en prisión. -
Busca PGR endurecer las normas 'antilavado'
Se ha generado un plan de persecución penal para enfocar los recursos idóneos a los delitos de mayor complejidad. -
Sentencian a regio en NY a 30 años por "lavado"
Facilitó el movimiento de cientos de millones de dólares. -
Elba se ampara contra indagatoria de unidad antilavado de la PGR
Un juez admitió a trámite la solicitud de la ex lideresa del SNTE, quien argumentó que dicha unidad aún tiene una carpeta de investigación en su contra y la PGR no le ha permitido tener acceso a ella.