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Julión Álvarez da por cerrado caso de lavado en México
El cantante chiapaneco anunció que cerrará las Fiestas de Octubre en Guadalajara con una presentación en un escenario 360. -
Admite PGR ligero avance en combate a lavado de dinero
El titular de Asuntos Internacionales de la Procuraduría, Alberto Elías Beltrán, mencionó que hasta hace poco la evidencia financiera encontrada en cateos era ignorada debido a la falta de capacidad para investigar. -
Así son las propiedades aseguradas a Javier Duarte
Entre las propiedades destacan tres edificios en Santa Fe, con un valor aproximado de 45 millones de pesos cada uno, además de parcelas y otros inmuebles en Prado Norte. -
Desde 2014, 15 indagatorias contra jueces y magistrados
La procuraduría revela que desde 2017 no se han registrado denuncias contra servidores. -
Preocupa posible lavado de dinero en PEMEX
El sector empresarial de León se encuentra preocupado por el posible lavado de dinero al interior de PEMEX -
Condenan a 10 años de prisión a ex presidente salvadoreño
Elías Antonio Saca fue inculpado por los delitos de desvío y lavado de dinero por más de 300 millones de dólares provenientes de fondos públicos, según informó la fiscalía local. -
Vinculan a proceso a prestanombres de Borge
Un juez vinculó a proceso a César Celso González Hermosillo por operaciones con recursos de procedencia ilícita; podrá enfrentar su proceso en libertad si paga una garantía de 15 millones de pesos. -
Directivo de ING renuncia tras escándalo de lavado
Koos Timmermans es señalado como responsable de permitir que varias empresas blanquearan cientos de millones de euros. -
Advierte BID deterioro en acciones antilavado
La percepción de corrupción en el sector público del país empeora, observa el organismo; recomienda alentar la formalidad con menores impuestos. -
Pagará ING 775 mdeen multas por lavado
Entre las empresas bajo investigación, una firma de lencería y una exportadora e importadora de fruta.