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Hay seis reformas a ley de prevención de lavado de dinero “atoradas”: Minerva Hernández
Se han presentado 5 mil 576 iniciativas en todas las materias, quedan pendientes 618, entre ellas se encuentran las seis que tienen por objeto reformar la Ley Antilavado. -
Abogado de Black Wall Street Capital pide a FGJ de CdMx investigar detenciones en cateo a empr...
El abogado denunció irregularidades en el operativo del 15 de marzo pasado y pidió que desista de la acción penal contra los detenidos. -
Extraditan a un regio por lavado argentino
El regiomontano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, arribó a Argentina tras concretarse el proceso de extradición. -
Tribunal detecta detecta irregularidades a favor de 'El Rey del Outsourcing'
Raúl Beyruti Sánchez es buscado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Polaco acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero se ampara contra deportación
Filip Roger Zalewski llegó procedente de Panamá a la Terminal II del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. -
Rector de UAEH acusa desacato de UIF por congelamiento de cuentas
Adolfo Pontigo Loyola aseguró que la universidad era investigada por presunto lavado de dinero. -
Detienen a hombre que portaba 4 mdp en efectivo en CdMx
Policías capitalinos detuvieron a un hombre con cuatro millones de pesos en un maletín que en su interior contenía dinero en efectivo con billetes de diferentes denominaciones, por lo que el probable responsable fue detenido. -
UIF y CNVB alertan sobre operaciones ilícitas durante pandemia de Covid-19
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pidieron a las instancias correspondientes estar alerta de posibles operaciones de lavado de dinero que podrían ocurrir durante la contingencia sanitaria. -
UIF propone extinción de dominio "exprés" al crimen organizado
Santiago Nieto propuso embargar cuentas ligadas al crimen organizado cuando no sean reclamadas en un plazo de 90 días. -
FGR pide más de 20 años contra Collado por lavado y delincuencia organizada
Autoridades judiciales cumplieron requisito para procesar al abogado por transferencias irregulares a España, Andorra y otros países de Europa.