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Adquirir bancos bajo investigación, oportunidad de entrar al negocio bursátil para compradores
”No hay suficiente información y mientras el gobierno de Estados Unidos no la tenga probablemente siga aplazando el termino”, dijo Álvaro García Pimentel, presidente de la AMIB. -
Transición de fideicomisos, oportunidad para equilibrar sistema financiero: expertos
Pesquisa de FinCEN reveló concentración de 26% de fideicomisos bursátiles en CI Banco. -
Transferencia fiduciaria de CIBanco reduce riesgos operativos y créditos respaldados: Moody's
El pasado 4 de julio cuando Hacienda inició el proceso para escindir el negocio fiduciario de estos dos bancos, tras los señalamientos de lavado de dinero por parte del Tesoro de EU. -
Concanaco alerta a empresarios de sanciones a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado d...
La Confederación llamó a reforzar los controles de cumplimiento legal en todas las operaciones financieras del sector. -
En un Estado corrupto, no puede combatirse el lavado de dinero: Elisa De Anda
La presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) apuntó que el problema representa 3% del PIB mundial y para erradicarlo es necesario impulsar la inclusión financiera -
Edomex quinto receptor de remesas en el primer trimestre de 2024
La lista de remesas la encabeza Michoacán, seguido de Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Estado de México. -
Ismael Figueroa se ampara contra vinculación a proceso por lavado de dinero
El ex secretario general del Sindicato de Bomberos de la CdMx, Ismael Figueroa, aseguró que ocurrió un incumplimiento legal para dictarle prisión preventiva. -
Changpeng Zhao pagará a EU 4 mil mdd; admitió no evitar lavado de dinero en Binance
Además, el acuerdo alcanzado entre el gobierno de ese país y el empresario exige que el último abandone su cargo de CEO al frente de la organización. -
Relacionan a ex alcalde de Zuazua con red argentina de lavado
Según las indagaciones de la Fiscalía Anticorrupción, el ex alcalde panista Hernán Francisco Chapa es señalado de contratar a dos factureras acusadas de lavado de dinero por la justicia argentina. -
Hay seis reformas a ley de prevención de lavado de dinero “atoradas”: Minerva Hernández
Se han presentado 5 mil 576 iniciativas en todas las materias, quedan pendientes 618, entre ellas se encuentran las seis que tienen por objeto reformar la Ley Antilavado.