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Abogado de Black Wall Street Capital pide a FGJ de CdMx investigar detenciones en cateo a empr...
El abogado denunció irregularidades en el operativo del 15 de marzo pasado y pidió que desista de la acción penal contra los detenidos. -
Extraditan a un regio por lavado argentino
El regiomontano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, arribó a Argentina tras concretarse el proceso de extradición. -
Tribunal detecta detecta irregularidades a favor de 'El Rey del Outsourcing'
Raúl Beyruti Sánchez es buscado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Polaco acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero se ampara contra deportación
Filip Roger Zalewski llegó procedente de Panamá a la Terminal II del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. -
AMLO responde sobre acusaciones de supuesto lavado de dinero contra el gobernador de Tamaulipa...
Acusan a Francisco Javier Cabeza de Vaca de involucrarse en una red de inmuebles relacionadas con este delito. -
Socios de 'Billy' Álvarez, acusados de robo de cemento, lavado de dinero y despojo
Dos de los acusados habrían solicitado un criterio de oportunidad ante la FGR a cambio de dar información. -
Cristiana Chamorro, ex candidata presidencial, es condenada a 8 años de prisión en Nicaragua
La ex candidata a la presidencia de Nicaragua fue condena por delitos como lavado de dinero y apropiación indebida; las autoridades no han dado detalles de las condenas. -
Cárteles mexicanos aumentan producción de metanfetamina para enviar a EU: organismo
Los cárteles mexicanos también han fortalecido y consolidado su presencia en la ruta de cocaína desde Colombia, informó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. -
Detienen a tres mujeres argentinas con 24 mil dólares en aeropuerto de El Salvador
Las mujeres que llegaron en un vuelo comercial al Aeropuerto Internacional El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. -
Nueva acusación en mi contra es una infamia: Rosario Robles
La ex titular de la Sedesol rechazó haber dado instrucciones para desviar dinero y aseguró que es un delito que nunca se podrá probar.