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Cristiana Chamorro, ex candidata presidencial, es condenada a 8 años de prisión en Nicaragua
La ex candidata a la presidencia de Nicaragua fue condena por delitos como lavado de dinero y apropiación indebida; las autoridades no han dado detalles de las condenas. -
Cárteles mexicanos aumentan producción de metanfetamina para enviar a EU: organismo
Los cárteles mexicanos también han fortalecido y consolidado su presencia en la ruta de cocaína desde Colombia, informó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. -
Detienen a tres mujeres argentinas con 24 mil dólares en aeropuerto de El Salvador
Las mujeres que llegaron en un vuelo comercial al Aeropuerto Internacional El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. -
Nueva acusación en mi contra es una infamia: Rosario Robles
La ex titular de la Sedesol rechazó haber dado instrucciones para desviar dinero y aseguró que es un delito que nunca se podrá probar. -
Ordenan traslado a Nueva York del general Salvador Cienfuegos
El militar mexicano enfrentará en una corte de Brooklyn al menos cuatro cargos por narcotráfico y lavado -
Mercado bursátil castiga a HSBC y otros bancos por envíos de fondos sospechosos
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en su reporte, realizado por 108 medios de 88 países, enuncia graves deficiencias de regulación en el sector. -
Dinero lavado a través de factureras fue a dar a campañas electorales
El procurador fiscal asegura que en semanas la FGR ejecutará las primeras órdenes de aprehensión; recuerda que la defraudación es calificada de delincuencia organizada y “así se va a perseguir”. -
Colabora UDLAP en proyectos para prevenir lavado de dinero
Derbez Bautista, destacó que en la institución, los académicos realizan diferentes investigaciones en donde analizan diferentes problemas de México y de los países del mundo. -
Denuncian a Antorcha Campesina ante FGR por corrupción y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó las denuncias contra la organización, al detectar anomalías en las operaciones de las 40 gasolineras que manejaban en el país, así como cuentas millonarias de sus principales líderes. -
HSBC reporta potenciales infracciones por lavado
Caso en Australia. El banco informó a la agencia de delitos financieros que no informó varias transacciones al extranjero.