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Ordenan traslado a Nueva York del general Salvador Cienfuegos
El militar mexicano enfrentará en una corte de Brooklyn al menos cuatro cargos por narcotráfico y lavado -
Mercado bursátil castiga a HSBC y otros bancos por envíos de fondos sospechosos
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en su reporte, realizado por 108 medios de 88 países, enuncia graves deficiencias de regulación en el sector. -
Dinero lavado a través de factureras fue a dar a campañas electorales
El procurador fiscal asegura que en semanas la FGR ejecutará las primeras órdenes de aprehensión; recuerda que la defraudación es calificada de delincuencia organizada y “así se va a perseguir”. -
Colabora UDLAP en proyectos para prevenir lavado de dinero
Derbez Bautista, destacó que en la institución, los académicos realizan diferentes investigaciones en donde analizan diferentes problemas de México y de los países del mundo. -
Denuncian a Antorcha Campesina ante FGR por corrupción y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó las denuncias contra la organización, al detectar anomalías en las operaciones de las 40 gasolineras que manejaban en el país, así como cuentas millonarias de sus principales líderes. -
HSBC reporta potenciales infracciones por lavado
Caso en Australia. El banco informó a la agencia de delitos financieros que no informó varias transacciones al extranjero. -
Sinaloa creará su Unidad de Inteligencia Financiera contra el 'lavado' de dinero
El titular de la UIF, Santiago Nieto, reconoció el compromiso del gobernador Quirino Ordaz en el combate a la corrupción y reconoció la posibilidad de tener este mecanismo para el intercambio de información. -
Destacan debilidad en justicia por dinero sucio
Camino pendiente. En Nuevo León, la UIF todavía necesita estructurarse para funcionar más eficientemente. -
FGR pide más de 20 años contra Collado por lavado y delincuencia organizada
Autoridades judiciales cumplieron requisito para procesar al abogado por transferencias irregulares a España, Andorra y otros países de Europa. -
Legionarios de Cristo niegan que haya investigación de UIF por supuesto lavado de dinero
La congregación pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera el estado que guarda la investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.