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Universidad de Hidalgo, dueña de hotel, deportivo y hasta una gasolinera
Investigación. La institución vinculada al lavado de 156 mdd posee 22 empresas, incluidos estacionamientos, una fábrica de queso y un medio de comunicación local. -
Universidad de Hidalgo: lavado, asesinato y ‘hackeo’
Hacienda. La institución es indagada por depósito de 156 mdd: Santiago Nieto; la cuenta escolar en Facebook, vulnerada: Fayad. -
Situación de la UAEH no mancha a Morena
Carlos Mendoza Álvarez aseguró que la situación fortalece al partido -
Sin opinión por presunto desvío de recursos en la UAEH
Ricardo Baptista González dijo que se debe tener certeza de estas acusaciones antes de emitir una opinión -
Investigación en la UAEH debe llegar hasta últimas consecuencias: Tavarez
María Tavarez Jiménez apuntó que quienes estén involucrados deben pagar por ello -
La SEC también investiga a Danske Bank
El banco señaló que “coopera” plenamente con la SEC, proceso que se inició junto con una investigación penal por parte del Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés). -
La improbable vida de 'El Chapo'
Sesenta años después de haber nacido en un pueblito, fue diseñador de túneles, se salvó de ser asesinado gracias a la ayuda involuntaria de un jerarca religioso, adquirió prestigio de omnipresente y se volvió amigo de estrellas de Hollywood. -
Hallan ‘lavado’ de 10 mil mdp y fraude por 3 mil con ‘huachicol’
La PGR explica que hay cinco denuncias contra dos empresarios, un ex diputado local, un ex servidor de Pemex y un ex alcalde; el SAT encuentra inconsistencias fiscales en 194 gasolineras. -
Hacienda lleva a PGR 5 casos de lavado por 'huachicol'
La investigación es a dos empresarios, un ex diputado local, un ex alcalde y un ex funcionario de Pemex; además, la PGR ya inició proceso a otros tres funcionarios de Petróleos Mexicanos por robo de combustible. -
Caen 10 ex empleados de Danske Bank por lavado
Fiscalía de Estonia. Permitieron que 200 mil mde de dinero de Rusia fluyeran a través de la sucursal, el cargo.