La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información.
Esto, con el objetivo de combatir delitos financieros, así como el robo y comercialización ilegal de hidrocarburo.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, esta estrategia tiene la meta de establecer mecanismos de cooperación oportunos, ágiles y eficaces que permitan fortalecer la coordinación institucional y el cumplimiento de las atribuciones de ambas instituciones.
La colaboración da continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex realizan dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, donde se articulan capacidades de inteligencia financiera y operativa.
Además, señaló que a través de este trabajo conjunto se busca detectar redes relacionadas con el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos, así como identificar sus estructuras financieras y contribuir a desarticular las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen estas actividades.
Como parte del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que pueda contribuir a identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, detalló que esta información también permitirá apoyar en la detección y prevención de posibles hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.
UIF compartirá productos de inteligencia con Pemex
Por su parte, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia destinados a contribuir a la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con las actividades financieras de la empresa y sus compañías filiales.
Además, ambas instituciones podrán desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico.
En este sentido, destacó que el marco de la política energética encabezada por la Secretaría de Energía, la colaboración entre la SHCP, la UIF y Pemex busca fortalecer las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.
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KL
