Noticias de 'GAFI' en Milenio: 19
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México concluye evaluación del GAFI contra lavado de dinero; resolución se dará el 17 de dicie...
La evaluación implementó una estrategia de interlocución internacional orientada a presentar los avances alcanzados, atender las observaciones de otras delegaciones y organismos multilaterales -
Evaluación de GAFI a México sobre prevención en lavado de dinero está en etapa final: UIF
La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la UIF informar si existía un informe preliminar de la evaluación de GAFI, SHCP dijo que “está atento” de que les entreguen la determinación. -
Mala nota de Gafi golpearía inversión y elevaría costo del crédito: Grant Thornton México
Una evaluación negativa del organismo internacional elevaría la percepción de riesgo del país, reduciría la confianza de inversionistas y podría afectar la calificación crediticia, advierten especialistas -
FinCEN en Cancún; Bimbo y Urales
Los principales directivos de la Asociación de Bancos de México (ABM) se reunieron con funcionarios de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de Estados Unidos y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). -
Hacienda coordina evaluación del GAFI en México para revisar combate al lavado de dinero
México expondrá ante evaluadores internacionales sus políticas y mecanismos para combatir el lavado de dinero y fortalecer la integridad del sistema financiero. -
GAFI refuerza combate al fraude global ante pérdidas por mil mdd en un año
El organismo internacional avaló dos informes sobre riesgos en activos virtuales y anunció cooperación transfronteriza con inteligencia en tiempo real para frenar estafas. -
Hacienda apuesta por inclusión financiera sin bajar la guardia ante el dinero ilícito
”México mantiene su compromiso con la implementación de las recomendaciones del GAFI y con los procesos de evaluación mutua para proteger la integridad financiera”, dijo el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. -
UIF capacita a Guardia Nacional para prevenir lavado de dinero
Como parte de los compromisos de México con GAFI, la UIF capacitó a elementos de la GN sobre el marco jurídico y procesos de investigación sobre recursos de procedencia ilícita. -
Bancos deben invertir más en investigación en contra de criminales: Elisa de Anda
“No todo sigue igual”, aumentó la presión, considera la directora de la SHCP y presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras la designación de carteles como grupos terroristas. -
Jueces federales, el enemigo que protege el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción:...
Capacitan a dependencias para evaluación de GAFI: Pablo Gómez pide que los Grupos de Acción Financiera se declaren “francamente a favor” de combatir paraísos fiscales.